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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 136 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.388 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/28 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第41期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| ることを目的とし、社外取締役と代表取締役社長から構成され、社外取締 役が委員長を務める指名報酬・ガバナンス委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答 申を行います。当該答申に基づき、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しており ます。 取締役の選任理由は、株主総会招集通知等に記載し当社企業サイトにて公開しております。 39/125 EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券報告書 < 取締役会の構成及び活動状況 > 当連結会計年度における取締役会の活動状況につきましては、原則毎月 1 回開催 | |||
| 12/26 | 15:45 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名の選任を お願いするものであります。 取締役候補者の選任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬・ガバナンス委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役以外の構成員は社外取 締役のみ)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※16 頁の【ご参考 】にスキルマトリクスを掲載しておりますのでご参照ください。 にし 西 かわ 川 こう | |||
| 12/25 | 12:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2025/12/25 異動 ( 予定 ) 日 2026/1/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 社外取締役長坂隆氏の該当状況についての説明に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 訂正 | |||
| 12/15 | 17:22 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 07/22 | 17:30 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 第三者割当による第65回乃至第67回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行並びに第１回無担保普通社債及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| か月程度の日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても、相応のコストを伴 うことから、総合的に勘案した結果、「6. 発行条件等の合理性 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模 が合理的であると判断した根拠 」に記載する経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない 社外有識者である弁護士の加本亘氏 (ホーガン・ロヴェルズ法律事務所 ) 及び弁護士の高橋明人氏 ( 高橋・ 片山法律事務所 ) 並びに当社社外取締役である松本茂外志氏及び当社社外取締役 ( 常勤監査等委員 )である 渡部潔氏の4 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます | |||
| 07/22 | 16:24 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 」に記載する経営者から一定 程度独立した者として、当社と利害関係のない社外有識者である弁護士の加本亘氏 (ホーガン・ロヴェルズ法律事務 所 ) 及び弁護士の高橋明人氏 ( 高橋・片山法律事務所 ) 並びに当社社外取締役である松本茂外志氏及び当社社外取締役 ( 常勤監査等委員 )である渡部潔氏の4 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。) を設置し、本第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2025 年 7 月 18 日 に入手しております。なお、本第三者委員会の意見の概要 | |||
| 07/15 | 17:07 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策 | |||
| 05/30 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,589,070 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3 | |||
| 05/30 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (2025 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.74 - 40.74 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.74%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2025 年 5 月 29 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野 | |||
| 05/29 | 18:57 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事 | |||
| 05/29 | 17:36 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事 | |||
| 05/29 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第11期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 186,360 株 ( 議決権の数 1,863 個 )を、自己株式として処理しております。 45/152 EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子 | |||
| 05/13 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| [訂正版]第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 15/15 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 15/15 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 取締役 兼常務執行役員 15/15 4 再任社外 5 新任社外 ほりうちまさと 堀内真人 社外取締役 12/12 うめかわけんじ 梅川健児 ─ −/− 6 | |||
| 04/25 | 12:00 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 シンバイオ製薬株式会社コード 4582 提出日 2025/4/25 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である遠藤今朝夫氏が期中 (2025 年 3 月 25 日付 )で社外取締役監査等委 員を辞任したことに伴い、新たに下村恒一氏を独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松本茂外志社外取締役 ○ ○ 有 2 | |||
| 04/23 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部 | |||
| 04/03 | 16:32 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 9 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 松本茂外志他の会社の出身者 ○ ブルース・デビッド・チェソンその他 ○ 海老沼英次弁護士 | |||
| 04/03 | 14:19 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 9 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 松本茂外志他の会社の出身者 ○ ブルース・デビッド・チェソンその他 ○ 海老沼英次弁護士 | |||
| 03/31 | 16:00 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ジョージ・モースティン 今別府敏雄 ラルフ・スモーリング 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査等委員である 取締役 渡部潔 賜保宏 取締役常勤監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 下村恒一取締役監査等委員 ( 社外 ) 執行役員 吉田文紀 田口賢 福島隆章 社長執行役員兼 CEO 副社長執行役員兼 COO(シンバイ オファーマUSA CEO 兼社長 ) 常務執行役員兼 CFO ポール・マーストン 福島耕治 波佐間正聡 執行役員兼ジェネラルカウンセル 執行役員兼 Deputy CMO 執行 | |||
| 03/25 | 17:00 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 取締役および執行役員選任等に関するお知らせ その他のIR | |||
| ライナスコンサルティング プリンシパル・コンサルタント( 現任 ) 2006 年 1 月米国カリフォルニア州立大学チャネルアイランド校講師 2006 年 6 月 米国ダイレクト・アクセス・レジデンシャル・エナジー 取締役 2023 年 7 月 米国ジェネラックスコーポレーション バイスプレジデント薬事部長 ( 現任 ) 2025 年 3 月当社社外取締役 新任取締役下村恒一 主要略歴 1982 年 4 月石油資源開発 ㈱ 入社 2006 年 7 月同社広報 IR 部長 2011 年 6 月 同社米州・ロシア事業本部カナダオイルサンドプロジ ェクト部長 2012 年 6 月同社米州・ロシア事業本部長補佐 2018 | |||
| 03/25 | 15:30 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 有価証券報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| る充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、株主総会のほか、取締役会及び監査等委員会を設置しております。医 薬品事業を展開する当社グループにおいては、事業の特殊性を考慮して業務に精通した社内取締役が業務を執行 するとともに、独立性を有した監査等委員でない社外取締役 6 名 (うち2 名は独立役員 )を選任し、社内取締役 の業務執行を牽制する体制を採用しております。また、取締役の職務の執行を監督する監査等委員会には、常勤 監査等委員 1 名を含む社外取締役 3 名 (うち2 名は独立役員 )を選任し、監査等機能の強化を図り、独立した観 点から意思決 | |||