開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 136 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.088 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 14:58 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 8 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関 | |||
| 03/29 | 16:00 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| Limited 2 第 1 部 :ビジネスモデル 第 2 部 : 市場環境等 第 3 部 : 競争力の源泉 第 4 部 : 事業計画 第 5 部 :リスク情報 SymBio Pharmaceuticals Limited 3 会社概要 名称 英文名称 所在地 設立 シンバイオ製薬株式会社 SymBio Pharmaceuticals Limited 〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号 2005 年 3 月 25 日 資本金 17,952,692 千円 (2023 年 12 月 31 日現在 ) 取締役 吉田文紀 松本茂外志 海老沼英次 代表取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社 | |||
| 03/25 | 13:00 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として渡辺隆を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役の員数の増加に伴い、金銭報酬の総額は年額 1 億 3,000 万円以内とすることは変更せず、うち、社外取締役 分については年額 6,000 万円以内と増額すること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取 締役会の決議によるものとする。 第 6 号議案取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件 取締役の員数の増加に伴い、ストックオプションとして付与する新株予約権の総額を年額 | |||
| 03/25 | 10:00 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 第19期定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| 選任の件 補欠の監査等委員である取締役として渡辺隆氏を選任する。 1第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役の員数の増加に伴い、金銭報酬の総額は年額 1 億 3,000 万円以内とす ることは変更せず、うち、社外取締役分については年額 6,000 万円以内と増 額すること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取 締役の決議によるものとする。 第 6 号議案取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件 取締役の員数の増加に伴い、ストックオプションとして付与する新株予約権 の総額を年額 9,000 万円以内とするこ | |||
| 03/22 | 17:45 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 取締役および執行役員選任等に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 新任 ) 堀田裕幸 役職 社長執行役員兼 CEO 副社長執行役員兼 CFO 常務執行役員 執行役員 1尚、新任取締役 2 名、および執行役員 1 名の略歴は以下の通りです。 新任取締役今別府敏雄 主要略歴 1981 年 4 月厚生省 ( 現厚生労働省 ) 入省 1988 年 10 月同省医薬品先端技術振興室 2002 年 8 月内閣官房内閣参事官 2004 年 7 月厚生労働省保険課長 2008 年 7 月同省会計課長 2013 年 7 月同省医薬食品局長 2014 年 7 月同省政策統括官 2015 年 10 月退官 2019 年 6 月 シップヘルスケアホールディングス株式会社社外取締役 ( 現 | |||
| 02/29 | 16:06 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 株 ( 訂正後 ) 1,350,000 株 3 【 発行条件に関する事項 】 (1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 ( 訂正前 ) ( 前略 ) 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要 性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資に より発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も 勘案さ | |||
| 02/22 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 2 月 22 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 73,464 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,857.5 円 (4) 処分総額 136,459,380 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 38,781 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 9,413 株 当社子会社の取締役 7 名 25,270 株 [ 参考 ] ・2024 年 1 月 25 日譲渡制限付株式報酬と | |||
| 02/01 | 09:20 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、年額 1 億円以内とする。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式を付与する ための金銭報酬債権の総額を年額 2 億円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな い。)とし、金銭報酬債権の現物出資により発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年 200,000 株以内とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決 | |||
| 01/26 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第39期(2022/11/01－2023/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が委員長を 務める指名報酬・ガバナンス委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答申を行います。当 該答申に基づき、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しております。 取締役の選任理由は、株主総会招集通知等に記載し当社企業サイトにて公開しております。 < 取締役会の構成及び活動状況 > 当連結会計年度における取締役会 | |||
| 01/26 | 13:01 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 01/25 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| かわかみ 川 み 實 川 上 き 貴 かわさき 崎 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ 文 たかお 孝夫 け 計 善 いすけ 介 よしみつ 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 取締役上席執行役員 取締役上席執行役員 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 | |||
| 01/25 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 73,464 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,857.5 円 (4) 処分総額 136,459,380 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 その人数並びに 処分株式の数 38,781 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 9,413 株 当社子会社の取締役 7 名 25,270 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を | |||
| 01/25 | 15:31 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 73,464 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報 | |||
| 01/22 | 16:44 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| プログラムに基づき発行される株式数の累計が 6,000,000 株を超えない範囲で、各回の割当に係る割当決議日前に割当予定先が当社に対し通知することにより決 定するものとされております。 14/16EDINET 提出書類 シンバイオ製薬株式会社 (E24682) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 3 【 第三者割当の場合の特記事項 】 3 【 発行条件に関する事項 】 (1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 ( 訂正前 ) ( 前略 ) 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値 | |||
| 01/18 | 14:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| BPO 企業 」への進化に向け、当社グループの成長戦略の加速を企図とした経営体制の さらなる強化を目的としたもの。 (2) 異動の内容 新任代表取締役 氏名新役職名現役職名 代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 兼 ㈱ベルシステム24 社外取締役 代表取締役社長執行役員 ※ 現伊藤忠商事株式会社執行役員情報・通信部門長 退任代表取締役 氏名新役職名現役職名 野田俊介 - 代表取締役社長執行役員 CEO 兼 ㈱ベルシステム24 代表取締役社長執行役員 (3) 新任代表取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) (かじわらひろし) 梶原浩 (1966 年 12 月 23 日生 ) 略歴 1990 年 | |||
| 12/14 | 17:58 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会に おいて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に 加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をも とに広い視野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につ きましては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company | |||
| 12/14 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 12 月 14 日 パーク24 株式会社 代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 執行役員経営企画本部長實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」)の導入を決議しておりましたが、本日開催の取締役会において、本制度に関する | |||
| 12/14 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、コーポレートベンチャーファンド) 非常勤監 査役 総務省管轄地方公務員共済組合連合会資金運用委員会委員 ( 非常勤 ) 株式会社ジャステック取締役執行役員総務経理本部長 CFO・CHRO アイエックス・ナレッジ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 株式会社シーボン社外取締役 ( 現任 ) 学校法人帝京大学経済学部教授 ( 現任 ) 大崎電気工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 厚生労働省管轄勤労者退職金共済機構資産運用委員会委員 ( 非常勤・現任 ) 以上 2 | |||
| 12/04 | 16:08 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 【 発行条件に関する事項 】 (1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 ( 訂正前 ) ( 前略 ) 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要 性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資に より発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も 勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先に特に | |||
| 10/25 | 15:53 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| 株を超えない範囲で、各回の割当に係る割当決議日前に割当予定先が当社に対し通知することにより決 定するものとされております。 13/16EDINET 提出書類 シンバイオ製薬株式会社 (E24682) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 3 【 第三者割当の場合の特記事項 】 3 【 発行条件に関する事項 】 (1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 ( 訂正前 ) ( 前略 ) 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第 | |||