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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 136 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.249 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
10/16 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
「指名報酬委員会」の機能拡充及び「指名報酬・ガバナンス委員会」への改称に関するお知らせ その他のIR
、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取 締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客 観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として「 指名報酬委員会 」を 設置いたしました。 この度、「 指名報酬委員会 」の従来の役割は維持しながら、さらに役割を拡充させ、あらゆるステークホル ダーの立場を踏まえ、経営の公正性、透明性および客観性を高めるため、コーポレート・ガバナンス全体の 設計・運用に関する包括的かつ横断的な検討をすることで、コーポレート・ガバナンスの継続
10/06 16:15 4582 シンバイオ製薬
包括的株式発行プログラム（“STEP”）設定契約締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ その他のIR
ており、事業戦略上不可欠であると考えており、かつ、いわゆる有利発行には該当しないものと判断して おります。当社は、上記払込金額の算定根拠に関し、各回の割当に係る割当決議が日本証券業協会の「 第三者 割当増資の取扱いに関する指針 」が定める「 株式の発行に係る取締役会決議 」に該当すると考えており、かか る決議の直前取引日までの一定期間の終値平均値の 100%を発行価額とする各回の割当に係る本株式の発行は、 「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」の趣旨を踏まえ、一定の配慮をしていると考え、割当予定先と十分 に協議の上、決定いたしました。 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社
10/06 15:49 4582 シンバイオ製薬
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
予定先と十分に協議の上、決定いた しました。 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要 性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資に より発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も 勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先に特に有利でないと判断しております。なお、各割当決議日 に決定される払込金額につい
10/06 15:48 4582 シンバイオ製薬
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
まえ、一定の配慮をしていると考え、割当予定先と十分に協議の上、決定いた しました。 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要 性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資に より発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も 勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先に特に有利でないと判断しております。なお、各
10/06 15:48 4582 シンバイオ製薬
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
配慮をしていると考え、割当予定先と十分に協議の上、決定いた しました。 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要 性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資に より発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も 勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先に特に有利でないと判断しております。なお、各割当決議日
10/06 15:47 4582 シンバイオ製薬
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
定の配慮をしていると考え、割当予定先と十分に協議の上、決定いた しました。 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要 性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資に より発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も 勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先に特に有利でないと判断しております。なお、各割当決議
10/06 15:46 4582 シンバイオ製薬
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
いると考え、割当予定先と十分に協議の上、決定いた しました。 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要 性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資に より発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も 勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先に特に有利でないと判断しております。なお、各割当決議日 に決定され
06/14 16:46 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2023 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.73 - 40.73 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2023 年 5 月 26 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループ
05/29 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,211,464,880 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として梶原浩、小城 郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第
05/26 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第9期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
度 「 役員報酬 BIP 信託 」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 153,868 株 ( 議決権の数 1,538 個 )を、自己株式として処理しております。 44/150EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を
05/26 14:27 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ
04/19 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長執行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 梶原浩新任 ― 小城郁夫新任 ― 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1990 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2010 年 7 月伊藤忠ケーブルシステム㈱ 社外取締役 2012 年 6 月 ㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行 かじわらひろし 梶原浩 (1966 年 12 月
04/19 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 4 月 19 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 野田俊介 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員辻豊久 (TEL 03-6843-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子
04/03 09:02 4582 シンバイオ製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 松本茂外志他の会社の出身者 ○ ブルース・デビッド・チェソン学者 ○ 海老沼英次弁護士 ○ 渡
03/31 16:00 4582 シンバイオ製薬
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
・デビッド・チェソン 海老沼英次 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査等委員である 取締役 渡部潔 遠藤今朝夫 常勤監査等委員 ( 社外 ) 監査等委員 ( 社外 ) 賜保宏監査等委員 ( 社外 ) 執行役員 吉田文紀 福島隆章 福島耕治 社長執行役員兼 CEO 常務執行役員兼 CFO 執行役員兼 CMO 鳥飼芳春 奥野雅彦 堀田裕幸 執行役員 執行役員 執行役員 (4/1~) 子会社 SymBio Pharma USA, Inc. (シンバイオファーマユーエスエーインク) 米国ノースカロライナ州ダーラム SymBio Pharmaceuticals Limited 2023 年 3
03/23 16:13 4582 シンバイオ製薬
有価証券報告書－第18期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
薬品事業を展開する当社グループにおいては、事業の特殊性を考慮して業務に精通した社内取締役が業務を執行 するとともに、独立性を有した監査等委員でない社外取締役 3 名 (うち2 名は独立役員 )を選任し、社内取締役 の業務執行を牽制する体制を採用しております。また、取締役の職務の執行を監督する監査等委員会には、常勤 監査等委員 1 名を含む社外取締役 3 名 (うち2 名は独立役員 )を選任し、監査等機能の強化を図り、独立した観 点から意思決定に対するチェック及び検証を行うことができる体制を整備しております。これにより、取締役会 による取締役の職務の執行及び監督の効率性と実効性を高めることがで
01/27 16:06 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券報告書－第38期(2021/11/01－2022/10/31) 有価証券報告書
な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 38/121EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券報告書 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が
01/26 18:39 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)「 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 」については, 本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する
01/26 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
役員等体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR
み 川 上 かわさき 川 崎 やまなか 山 中 おおうら 大 浦 ささかわ 笹 川 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ け 計 文 いすけ 介 しんご 新吾 よしみつ 善 顕 光 あきふみ 史 代表取締役社長指名報酬委員会委員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 取締役執行役員 取締役指名報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) まつい 松井 みつなか 満 仲 いわぶち 岩 渕 やまさわ