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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/08 13:37 6627 テラプローブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。なお、従業員の資産形成のために企業型確定拠出年金制度を導入し、制度に関する教育の 機会及び情報を提供し、また運用商品の拡充を行っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「I コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載のと おりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役及び執行役の報酬等については、社外取締役が委員長を務める報酬委員会において決定しております。報酬等の決定に関す
03/26 15:30 6627 テラプローブ
支配株主等に関する事項について その他のIR
締役 8 名のうち3 名が、PTIグループの役職員を兼任しておりますが、当社の事 業活動や経営判断につきましては、PTIグループからの制約は無く、独立性を確保しております。また、取締 役 8 名のうち3 分の1 以上である3 名の独立社外取締役を選任しており、支配株主と少数株主との利益相反 等に留意した取締役会運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 取締役 取締役 取締役 蔡篤恭 謝永達 沈俊宏 Powertech Technology Inc. Chairman Powertech Holding (B.V.I.) Inc
03/25 16:29 6627 テラプローブ
有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
.( 以下 「PTI」といいます。)であり、PTIはグループ全体で当社株 式の60.70%の議決権を保有しております。また、2025 年 12 月 31 日時点において、同社グループの役職員 3 名が、 当社の取締役を兼任しております。現状において、当社グループとPTIグループとの間で競合関係は生じておら ず、当社顧客への営業その他の事業活動において、当社グループがPTIグループに依存する関係にはありません。 しかしながら、PTIグループは当社の議決権の過半数を保有していることから、同グループによる当社株式の株主 権の行使が、当社の他の株主の利益と一致しない可能性があります。当社では、独立社外取締役を