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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 84 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.29 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 08/15 | 15:30 | 3646 | 駅探 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 15 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 84,000 株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 440 円 (4) 処分価額の総額 36,960,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 50,400 株 当社及び連結子会社の従業員 10 名 33,600 株 記 以上 | |||
| 08/10 | 17:01 | 3646 | 駅探 |
| 四半期報告書－第21期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 84,000 株 (3) 処分価額 1 株につき440 円 (4) 処分価額の総額 36,960,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 50,400 株 当社及び連結子会社の従業員 10 名 33,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 という。) 及び当社グループ役職員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」という。)を対象に、対 象取締役等が当社の | |||
| 08/10 | 17:00 | 3646 | 駅探 |
| 2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 式の処分を行うことを 決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 84,000 株 (3) 処分価額 1 株につき440 円 (4) 処分価額の総額 36,960,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 50,400 株 当社及び連結子会社の従業員 10 名 33,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いう。) 及び当社 | |||
| 07/20 | 15:30 | 3646 | 駅探 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| よび数 (3) 処分価額 1 株につき 440 円 (4) 処分価額の総額 36,960,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 50,400 株 当社及び連結子会社の従業員 10 名 33,600 株 記 2. 処分の目的及び概要 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」という。) 及び当社グループ役職員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」という。)を 対象に、対象取締役等が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高め、対 | |||
| 07/01 | 12:03 | 3646 | 駅探 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 森田幸史 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 松舘渉他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 06/28 | 16:00 | 3646 | 駅探 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 欠監査役 1 名選任の件 粕谷直人を補欠監査役に選任するものです。 第 6 号議案会計監査人選任の件 RSM 清和監査法人を会計監査人に選任するものです。 第 7 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対 して、既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 Ⅰ」という。) 及び 業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 Ⅱ」という。)を導入するものです。金銭報酬債権の総額 は、本制度 Ⅰについては年額 120 百万円以内 | |||
| 06/28 | 15:34 | 3646 | 駅探 |
| 有価証券報告書－第20期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ために任意の諮問委員会を設置しております。 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 28/90EDINET 提出書類 株式会社駅探 (E25206) 有価証券報告書 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、株主に対する受託者責任を果たし、経営の健全性、透明性、効率性の確保に努め、当社グ ループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っております。取締役会は、代表取締役社長金田直 之が議長を務め、奥津浩一、小柳智晃、亀本圭志、小嶋勝也、森田幸史 ( 社外・独立 ) 及び松舘渉 ( 社外・ 独立 )の社内取締役 5 名、社外取締役 ( 独立役 | |||
| 05/20 | 17:00 | 3646 | 駅探 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ※ 宗宮英恵氏及び小椋明子氏は、社外監査役候補者であります。 3. 補欠監査役候補者 補欠監査役粕谷直人 ※ 粕谷直人氏は補欠の社外監査役候補者であります。 4. 退任予定取締役 取締役松澤好隆 ※ 松澤好隆氏の退任は任期満了によるものであります。 5. 退任予定監査役 監査役岡田務 監査役内田満之 ※ 岡田務氏及び内田満之氏の退任はいずれも任期満了によるものであります。 以上<ご参考 > 2022 年 6 月 27 日以降の役員体制 ( 予定 ) 代表取締役社長金田直之 取締役奥津浩一 取締役小柳智晃 取締役亀本圭志 取締役小嶋勝也 取締役 ( 非常勤 ) 森田幸史 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 非常勤 ) 松舘渉 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 常勤 ) 竹谷敬治 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 非常勤 ) 宗宮英恵 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 非常勤 ) 小椋明子 ( 社外監査役 ) - 2 - | |||
| 05/20 | 17:00 | 3646 | 駅探 |
| 譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 回定時株 主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することを決議しましたので、お知らせいたしま す。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、本制度は、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」という。)を付与の対象とする制度です。 各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、報酬諮問委員会の諮問を経て取締役会 において決定することといたします。 (2) 本制度の導入の条件 当社の取締役報酬の額は 2010 年 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/16 | 16:33 | 3646 | 駅探 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任してい | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 10/15 | 17:09 | 3646 | 駅探 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任してい | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||