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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.086 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:32 | 2229 | カルビー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 達成度に応じて当社株式が交 付される「 業績連動型株式報酬 」によって構成されております。取締役の基本報酬額及び賞与額の総枠、並びに業績連動型株式報酬制度の内容 については株主総会の承認を経て決定し、支給額は報酬委員会への諮問を経て、取締役会で決議しております。 (1) 社内取締役 ( 非業務執行取締役を除く)、及び執行役員の報酬のうち、概ね半分は変動報酬 ( 業績連動 )であり、中長期的視点も含め、株主利 益と連動できるように設計しております。 (2) 社外取締役 ( 非業務執行取締役を含む)の報酬については、業務執行から独立した立場にあることから固定報酬 ( 基本報酬 )のみを支給してお | |||
| 06/25 | 15:18 | 2229 | カルビー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| として、山崎徳司氏を選任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 3 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、役員賞与総額 33 百万円を支給するもの であります。 第 6 号議案取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件 取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役 3 名に対し、退職慰労金を打切り 支給するものであり、その金額は江原信氏 71 百万円、井本朗氏 23 百万円及び笙啓英氏 14 百万円で あります。 第 7 号議案取締役報酬額改定の件 取締役の報酬額を、賞与を含め年額 564 百万円以内 (うち社外取締役分は101 百万 | |||
| 06/19 | 15:33 | 2229 | カルビー |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 上の社外取締役 ( 独立役員 )で構 成される取締役会を設置しております。取締役候補者の選任においては、委員長を社外取締役 ( 独立役員 )とし、 過半数の社外取締役 ( 独立役員 )で構成される指名委員会を設置し、多様な専門性や経験をもつ候補者を選定して います。 さらに、戦略的提携に基づき、日本国内においてPepsiCoはセイボリー・スナック菓子事業を営まない旨の合意が なされていることから、当社と競合関係にはなりえず、海外での事業展開について、当社は何ら制約を受けていな いことから、当社の経営判断や事業拡張の制約にならないものと認識しております。 なお、取締役の競業取引、会社と取締役間の | |||