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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.165 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 14:54 2882 イートアンドホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
ある取締役を除く。)5 名選任の件 文野直樹、仲田浩康、今井啓人、加藤亘、林恭子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選 任するものであります。なお、林恭子氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 池野由香里を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監
05/29 11:16 2882 イートアンドホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」、「コーポレートガバナンス基本方針 」に基づき、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員 会での審議の上、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会にて決定することとする方針であります。 (ⅳ) 取締役 ( 監査等委員を含む)の選解任については、「コーポレートガバナンス基本方針 」に基づき、取締役の半期ごとのMBO 評価結果を踏ま え、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会での審議の上、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会にて選解任案の決議を行 い、株主総会に付議することとする方針であります。 (ⅴ) 取締役候補者および取締役 ( 監査等委員 ) 候補者の選任理由、および取締役の解
05/28 16:00 2882 イートアンドホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 14,112 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,000 円 (4) 発行総額 28,224,000 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 14,112 株 株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限
05/27 15:41 2882 イートアンドホールディングス
有価証券報告書－第49期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
可能性があると認識しているさまざまなリスクに対し、経営に関する重要事項について十分に審議のうえ、 的確かつ迅速な意思決定ができるよう、原則として月 1 回の取締役会の開催に加え、取締役 ( 社外取締役もしくは監 査等委員である取締役を除く)を中心としたグループ社長会を週 1 回開催しております。 サステナビリティについては、2021 年 11 月にサステナビリティ基本方針を制定し、食の事業活動を通じて、社会 課題の解決に取り組んでおります。サステナビリティ推進にあたりサステナビリティ委員会を設置しており、取締 役会監督の下、代表取締役会長 CEOが委員長となり、サステナビリティに関わる取り組み