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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 41 ～ 57) 応答時間：1.518 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 13:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 11,316 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 2,297 円 (3) 発行総額 25,992,852 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 11,316 株 に割り当てる株式の 数 (5) 払込期日 2022 年 6 月 24 日 以 上 | |||
| 05/30 | 11:43 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| すでに全管理職のうち20%が在籍 5 年以内の社員となっております。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社には、企業年金制度はありません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】(ⅰ) 当社は、「パーパス」および企業理念である「ミッション」および「 長期ビジョン(Eat&チャレンジ2030)」を開示しております。 (ⅱ)「コーポレートガバナンス基本方針 」を定め、開示しております。 (ⅲ) 取締役報酬については、「 役員報酬規程 」、「コーポレートガバナンス基本方針 」に基づき、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員 会での審議の上、監査等委員会の意見を徴し | |||
| 05/30 | 11:05 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 部変更の件 株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を 定めるものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 文野直樹、仲田浩康、植月剛、山本浩、加藤達也、林恭子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。なお、林恭子氏は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 森田豪を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 文野直樹、仲田浩康、植月剛、山本浩、加藤達也、椎木孝 | |||
| 05/30 | 10:59 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 有価証券報告書－第45期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| /101EDINET 提出書類 株式会社イートアンドホールディングス(E25551) 有価証券報告書 ロ. 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況 ・取締役会 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は、報告書提出日現在取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名、 監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されてお り、経営方針、業務の意思決定および取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運 営されております。原則として、取締役会は毎月 1 回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催 | |||
| 05/27 | 15:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役取締役 加藤達也 取締役 CFO ( 兼 ) 経営管理本部長 取締役経営管理本部長 4. 役員体制 (2022 年 6 月 1 日付 ) 氏名役職管掌 文野直樹代表取締役会長 CEO グローバル戦略 仲田浩康 植月剛 山本浩 加藤達也 代表取締役社長 COO ( 兼 )㈱イートアンドフーズ代表取締役社長 常務取締役 ( 兼 )㈱ 大阪王将代表取締役社長 取締役 ( 兼 )㈱イートアンドフーズ取締役専務執行役員 取締役 CFO ( 兼 ) 経営管理本部長 経営全般 外食事業、店舗開発 生産、商品流通 経営管理 林恭子社外取締役 椎木孝取締役 ( 監査等委員 ) 錦見光弘社外取締役 ( 監査等委員 ) 池田佳史社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 - 2 - | |||
| 05/27 | 15:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種 類及び数 当社普通株式 11,316 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,297 円 (4) 発行総額 25,992,852 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 11,316 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 | |||
| 04/26 | 13:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| おいてご承認を得 た上で、各対象者の退任時に支給いたします。 なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰 労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。 2. 譲渡制限付株式報酬制度の導入について (1) 本制度の導入目的等 1 本制度の導入目的 本制度は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的とした制度です。 2 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対しては譲渡 | |||
| 02/22 | 15:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 独立社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 2 月 22 日 会社名株式会社イートアンドホールディングス 代表者名代表取締役会長 C E O 文野直樹 (コード番号 2882 東証第一部 ) 問合せ先取締役経営管理本部長加藤達也 TEL: 03-5769-5050 独立社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任の独立社外取締役候補者 を決定し、2022 年 5 月下旬開催予定の当社第 45 回定時株主総会に付議することを決議いたしまし たので、お知らせいたします。 記 1. 選任の理由 当社は現時点で独立社外取締役を2 名選任しておりま | |||
| 12/28 | 16:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て、英語での情報開示を検討しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、経営の公正性、透明性を高め、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、次期株主総会において 独立社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任する予定としております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役は、経営、財務、食品事業、外食店舗運営、生産等の各分野において専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取 締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成していると認識しております。 当 | |||
| 12/21 | 15:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 12 月 21 日 会社名株式会社イートアンドホールディングス 代表者名代表取締役会長 C E O 文野直樹 (コード番号 2882 東証第一部 ) 問合せ先取締役経営管理本部長加藤達也 TEL: 03-5769-5050 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の諮問機関として 任意の指名報酬委員会 ( 以下 「 本委員会 」という。)を設置することを決議いたしましたので、お知 らせいたします。 記 1. 本委員会設置の目的 取締役の指名や報酬などの特に重要な事項の検討に当たり、独立社 | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/28 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議 | |||
| 08/31 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２０回２０２５年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9 名 (うち社 | |||