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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.082 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 12:00 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 第 22 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 場所 2026 年 7 月 23 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 東京都千代田区隼町 1 番 1 号 ホテルグランドアーク半蔵門 富士西の間 ( 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください) ■ 議案 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 当社株式等の大規模買付等に 関する対応方針の件 第 3 号議案 退任取締役に対し退職慰労金 贈呈の件 第 4 号議案 当社の取締役 ( 社外取締役を 除く) 及び従業員、当社子会 社の取締役及び従業員並びに 社外協力者に対して、ストッ ク・オプションとして新株予 約権を発行する件 郵送ま | |||
| 06/22 | 16:00 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス |
| 当社株式等の大規模買付等に関する対応方針について その他のIR | |||
| 開示はもとより、ディスクロージャ ーを重視して適時開示を行うとともに、当社ホームページを通じ、IR 情報の開示等を行うこ とでより一層説明責任の充実を図っていく所存であります。 当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとと もに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主 の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできる体制を整備することを重 視しています。 具体的には、当社は監査役会制度を採用しており、取締役会及び監査役会を設置しておりま す。また、株主共同の利益を図るため、取締役のうち 1 名を独立社外取締役と | |||
| 06/22 | 16:00 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス |
| ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社 取締役会に委任することの承認を求める議案を、2026 年 7 月 23 日開催予定の第 22 期定時株主総 会に付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 金銭の払込みを要しないで新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理 由および新株予約権を取締役の報酬等として付与することを相当とする理由 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対しては 中長期的なインセンティブを付与することを目的とし、社外協力者には期待する貢献の度合いに 応じて付与するものであり、当社グループ全体の事業推進やグローバル展開を加速させ | |||