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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.08 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 16:20 | 4977 | 新田ゼラチン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 規程に定め、委任の範囲を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社が定める「 当社社外取締役の独立性基準 」の概要については、本報告書の「2.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に掲載 しておりますので、ご参照ください。なお、取締役候補者については、取締役会より諮問を受けた指名諮問委員会にて審議し、取締役会へ答申す ることとなっております。 【 補充原則 4-10-1】 当社の独立社外取締役は3 名で、取締役会の過半数には達しておりませんが、取締役会において、当社の重要事項決定に際し豊富な経験に基 づき適切な関与や助言を行っており | |||
| 06/29 | 15:30 | 4977 | 新田ゼラチン |
| 役員等の異動に関するお知らせおよび (開示事項の変更)４月23日付「役員等の異動に関するお知らせ」の一部変更について その他のIR | |||
| 役員 管理本部長 なお、本異動後の取締役及び監査役の体制は、以下となります。 氏名 役職・担当 竹宮秀典 代表取締役社長執行役員内部監査室管掌 杉本芳久 林和也 安藤啓 取締役執行役員営業本部長 取締役執行役員生産本部長、経営企画部・総合研究所管掌 生産戦略推進室長 ( 部長 ) 取締役執行役員管理本部長、品質保証部管掌 鈴木博正 社外取締役 高橋尚男 社外取締役 種田ゆみこ 社外取締役 井上和也 常勤監査役 吉田隆司 社外監査役 植田麻衣子 社外監査役 以上 | |||
| 06/23 | 16:00 | 4977 | 新田ゼラチン |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役 及び執行役員の報酬制度の妥当性の確認や個別の報酬額等について審議することとしております。 なお、本有価証券報告書提出日時点の上記の各種会議体等におけるメンバーは以下のとおりです。 1 取締役会 議長 : 代表取締役社長 ( 竹宮秀典 ) メンバー: 常勤取締役 ( 杉本芳久、林和也及び安藤啓 )・社外取締役 ( 鈴木博正、高橋尚男及び種田 ゆみこ)・常勤監査役 ( 井上和也 )・社外監査役 ( 吉田隆司及び植田麻衣子 ) 2 監査役会 議長 : 常勤監査役 ( 井上和也 ) メンバー: 社外監査役 ( 吉田隆司及び植田麻衣子 ) 3 執行役員会 議長 : 代表取締役社長 ( 竹宮秀典 | |||