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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：1.248 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/14 17:00 3277 サンセイランディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 18,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,419 円 (4) 処分総額 25,542,000 円 (5) 処分先及び その人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 18,000 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 29 日開催の第 46 回定時株主総会において、改定後の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)に基づき、譲渡制限付株式取得の現物出資財産とするための報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株 式報酬 」といいます。)として
03/26 16:31 3277 サンセイランディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
億円以内 (うち社外取締役分は3 千万円以内、ただし 使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議されております。また、2022 年 3 月 29 日開催の第 46 回定時株主総会で上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額 5 千万円以内 (ただし使用人兼 務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年 4 万株以内と決議されております。 (a) 報酬体系 取締役の報酬体系は、基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の3 構成としております。 (b) 基本
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/24 14:01 3277 サンセイランディック
有価証券報告書－第50期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
り、必要に応じて臨時取締役会 を開催し、経営の迅速化を図っております。取締役会においては、法定の専決事項、経営方針及び重要な業務 執行に係る事項について審議・報告を行い、経営情報として情報の共有化を図るとともに、当社の企業経営の 透明性と適法性の維持を図っております。構成員については、以下のとおりであります。 取締役 : 松 﨑 隆司 ( 議長、代表取締役社長 )、太木眞、今福規之、森岡俊陽、三浦玄如 社外取締役 : 高橋廣司、村崎直子 常勤監査役 : 永田武司 社外監査役 : 榎園利浩、山岸崇裕 取締役会の活動状況 役職名氏名出席状況 代表取締役松 﨑 隆司 14 回 /14 回 専務取締役