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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 56 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.13 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 4583 カイオム・バイオサイエンス
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
199,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 102 円 (4) 発行総額 20,389,800 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 3 名 199,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 25 日開催の当社第 18 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲 渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することが承
03/27 16:18 4583 カイオム・バイオサイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 従業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の
03/27 15:40 4583 カイオム・バイオサイエンス
有価証券報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
備金の額を減少し、その他資本 剰余金へ振替えたものであります。 3. 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 187 円 資本組入額 93.5 円 割当先当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く)、当社従業員 11 名 4. 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 資本組入額 230 円 115 円 割当先当社取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 5. 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 資本組入額 132 円 66 円 割当先当社取締役 4 名 ( 社外取締役を除く)、当社従業員
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/10 17:00 4583 カイオム・バイオサイエンス
第22回定時株主総会の議案付議に関するお知らせ その他のIR
総会後に行われる取締役会をもって正式に決定される予定です。 記 1. 付議議案 : 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 こいけ 小池 びじょひら 美女平 たおか 田岡 かわい 河合 氏名選任種別現役職 まさみち 正道 ありひこ 在彦 しょうせ 照世 ひろゆき 弘行 重任 重任 重任 重任 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 ※ 河合弘行氏は会社法に定める社外取締役候補者であります。また、当社は同氏を東京 証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。 2. 取締役の異動 (2026 年 3 月 27 日第 22 回定時株主総会日付 ) 氏名新役職現役職 小池正道代表取締役社長研究・事業担当同左 美女平在彦取締役副社長経営企画・管理担当取締役経営企画・管理担当 田岡照世取締役開発担当同左 以上
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/28 16:00 4583 カイオム・バイオサイエンス
第三者割当てによる第23回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第２回無担保社債の発行並びに第三者割当契約等の締結に関するお知らせ その他のIR
. 最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 (3) 最近の株価の状況 2 最近 6か月間の状況 」 及び「3 発行決議日前取引日における株価 」に記載の最近 6ヶ月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはなく、かかる本 新株予約権の行使価額及びこれを反映して算出された払込金額は適正な価額であると考えております。 当社監査等委員会 ( 監査等委員 3 名により構成、いずれも社外取締役 )からは、プルータス・コン サルティングは当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一定程度独立していると認められること、 プルータス・コンサルティングは割当予定先から独
11/28 15:30 4583 カイオム・バイオサイエンス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
額である63 円を下回ることはありません。そのため、本新株予約権の行使価額は、最近 6ヶ 月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはなく、かかる本新株予約権の行使 価額及びこれを反映して算出された払込金額は適正な価額であると考えております。 当社監査等委員会 ( 監査等委員 3 名により構成、いずれも社外取締役 )からは、プルータス・コンサルティング は当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一定程度独立していると認められること、プルータス・コンサル ティングは割当予定先から独立した立場で評価を行っていること、プルータス・コンサルティングによる本新株予 約権の価格
08/13 09:06 4583 カイオム・バイオサイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社
05/07 16:00 4583 カイオム・バイオサイエンス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 7 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 284,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 114 円 (4) 発行総額 32,467,200 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 3 名 199,000 株 当社の使用人 6 名 85,800 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
04/08 16:00 4583 カイオム・バイオサイエンス
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
284,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 114 円 (4) 発行総額 32,467,200 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 3 名 199,000 株 当社の使用人 6 名 85,800 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 25 日開催の当社第 18 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的 として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度
04/03 17:18 4583 カイオム・バイオサイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 河合弘行 降矢朗行 山川善之 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 坂本二朗他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に
03/28 16:05 4583 カイオム・バイオサイエンス
有価証券報告書－第21期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 187 円 資本組入額 93.5 円 割当先当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く)、当社従業員 11 名 4. 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 資本組入額 230 円 115 円 割当先当社取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 5. 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 資本組入額 132 円 66 円 割当先当社取締役 4 名 ( 社外取締役を除く)、当社従業員 2 名 6.2025 年 1 月 1 日から2025 年 2 月 28 日
03/28 16:03 4583 カイオム・バイオサイエンス
臨時報告書 臨時報告書
の件 監査等委員である取締役として、降矢朗行、山川善之、坂本二朗の3 氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する 報酬額を定めることとし、引き続き、年額 150,000 千円以内 (うち、社外取締役 30,000 千円以内 )と するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役 ( 監査等委員
02/13 17:00 4583 カイオム・バイオサイエンス
第21回定時株主総会の議案付議（定款の一部変更等）に関するお知らせ その他のIR
を除く。)4 名選任の件 (3) 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 (4) 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 (5) 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲 渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 (6) 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 2. 各議案の概要 (1) 第 1 号議案定款一部変更の件 1 変更の理由 a) 取締役会等による経営方針・経営戦略に関する議論の充実及び監督機能の一層の強 化、並びにより機動的な意思決定の実現を目的として、監査役会設置会社から監査
08/14 14:25 4583 カイオム・バイオサイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 久保田晴久 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親
05/14 16:00 4583 カイオム・バイオサイエンス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
るお知らせ」をご参照ください。 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 14 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 164,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 132 円 (4) 発行総額 21,674,400 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 4 名 132,500 株 当社の使用人 2 名 31,700 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
04/16 16:00 4583 カイオム・バイオサイエンス
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
164,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 132 円 (4) 発行総額 21,674,400 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 4 名 132,500 株 当社の使用人 2 名 31,700 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 25 日開催の当社第 18 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的 として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度
03/26 17:29 4583 カイオム・バイオサイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 久保田晴久 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務
03/26 16:44 4583 カイオム・バイオサイエンス
有価証券報告書－第20期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
本組入額 93.5 円 割当先当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く)、当社従業員 11 名 4. 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 資本組入額 230 円 115 円 割当先当社取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 3.2024 年 1 月 1 日から2024 年 2 月 29 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が2,319,600 株、 資本金及び資本準備金がそれぞれ149,944 千円増加しております。 44/98(5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 株式会社カイオム・バイオサイエンス(E26096) 有価証券報