開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.181 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 16:31 | 3663 | セルシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と基本方針 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本 (3)において同じ)の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針 1. 基本方針 当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等としての株式報酬から成るものとし、個 々の取締役の報酬の決定に際し ては、職務執行の実績及び役位・職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお、社外取締役は、その役割と独立性の観点から 基本報酬のみとする。 2. 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の額 | |||
| 04/01 | 10:48 | 3663 | セルシス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 14 円総額 414,839,824 円 ロ効力発生日 2026 年 3 月 31 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役として、成島啓氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋将峰氏を選任 するものであります。なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。 第 3 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役に対する退職慰労金打ち切り支給の件 役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役成島啓氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下 | |||
| 03/31 | 12:01 | 3663 | セルシス |
| 有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 的な方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により取締 役会の監督機能を一層強化することで、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、持続的な企 業価値の拡大を図ることを目的として、2023 年 3 月 30 日開催の第 11 回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員 会設置会社へ移行いたしました。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会 ( 議長 : 代表取締役社長成島啓 )は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 (う ち社外取締役 2 名 ) 及び | |||
| 03/30 | 15:30 | 3663 | セルシス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 37,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,362 円 (4) 処分総額 51,483,600 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 30,400 株 当社の従業員 4 名 7,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||