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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/13 15:30 7157 ライフネット生命保険
2025年度決算補足資料（2025年度決算のお知らせ） その他のIR
預貯金 7,204 主要株主 の子会社 auじぶん銀行 ㈱ - 保険契約者 保険料収納 8,018 - - 保険金支払 4,583 - - ( 注 )1. 資金の預入については、期間が短く、かつ、回転が早いため、取引金額の欄には純額表示として います。 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等 資金の預入については、一般取引条件と同様に決定しています。 3. 2026 年 3 月 31 日付での au フィナンシャルホールディングス株式会社 ( 以下、「auFH」) との資本提携契約における auFH の有する当社取締役の指名権の削除、及び auFH の執行 役員を兼ねる当社社外取締役である甲谷
05/13 15:30 7157 ライフネット生命保険
2025年度決算説明資料 その他のIR
日以降 ) 1 • 新たに非業務執行取締役を入れると共に、独立社外取締役を過半数とする体制を継続 社内取締役 非業務執行取締役 新任 代表取締役社長 横澤淳平 取締役副社長 CFO 河 﨑 武士 西田真吾 独立社外取締役 長谷部潤 阿部絵美麻 山下知之 原夏代 1. 2026 年 6 月 21 日開催予定の第 20 回定時株主総会及び取締役会での決議を経て、正式に決定 33 市場評価改善に向けた足元の取組み 株主・投資家との 積極的でオープンな対話 • 資本コスト(6~8%)を開示し対話を継続し、フィードバックを踏まえた見直しを予定 • 経済価値ソルベンシー規制の開始に合わせ、良質な
05/13 15:30 7157 ライフネット生命保険
新任取締役候補者に関するお知らせ その他のIR
機能させることを目的として、引き続き過半 数を独立社外取締役とする構成としています。また、取締役会に占める女性取締役比率は 29%であり、 多様性の確保にも努めています。 代表取締役社長 役職 *2 氏名担当・兼職 よこざわ 横澤 じゅんぺい 【 担当 】パートナービジネス事業部、 淳平 IT 戦略部、システム企画部、システム運用部 取締役副社長 CFO(チーフ・フィナンシャル・オフィサー) かわさき 河 﨑 たけし 【 担当 】 経営企画部、資産運用部、 武士 経理数理部 社外取締役 はせべ 長谷部 じゅん 潤 株式会社東京リレーションズ 代表取締役社長 非業務執行取締役 ( 新任 ) にし
04/30 12:18 7157 ライフネット生命保険
臨時報告書 臨時報告書
品川区東品川二丁目 4 番 11 号 (3) 当該合意の内容 1 取締役候補者の推薦 本資本業務提携契約の目的及び精神を踏まえて、本契約においては、JAL 及びその子会社が保有する当社の 株式に係る議決権保有割合が15% 以上である場合、JALが当社の取締役 1 名 ( 以下 「 本取締役候補者 」とい う。)を推薦する場合があります。当社は本取締役候補者を自身の社外取締役でない非業務執行取締役として 選任する議題及び議案を株主総会に上程し、かかる議案が承認されるよう商業上合理的な範囲で最大限協力を 行うものとされています。そして、JALは、本取締役候補者の推薦にあたり、当社の取締役として適切
04/30 12:00 7157 ライフネット生命保険
資本業務提携の締結、資本提携の解消及び業務提携の変更、株式売出し並びに主要株主及びその他の関係会社の異動の予定に関するお知らせ 株主異動
薦 JAL との資本業務提携契約の目的及び精神を踏まえて、本契約においては、JAL 及びその子会社 が保有する当社の株式に係る議決権保有割合が 15% 以上である場合、JAL が当社の取締役 1 名 ( 以下 「 本取締役候補者 」という。)を推薦する場合があります。当社は本取締役候補者を自身の社外 取締役でない非業務執行取締役として選任する議題及び議案を株主総会に上程し、かかる議案が承 認されるよう商業上合理的な範囲で最大限協力を行うものとされています。そして、JAL は、本取締役 候補者の推薦にあたり、当社の取締役として適切な資質を有すると判断する者を推薦するよう努める ものとされています
04/06 18:36 7157 ライフネット生命保険
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
え方と基本方針 当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化のため、監査等委員会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制を構築して います。取締役会は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っており、その監督機能を強化し監督と執行の分離を一層機能させること を目的として過半数を独立社外取締役としているとともに、取締役会に占める女性取締役比率は33%であり多様性の一層の確保も進めています。 取締役会から独立した監査等委員会は、取締役の業務執行の状況について監査を行っており、全員が独立社外取締役で構成されています。 また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性
03/31 16:30 7157 ライフネット生命保険
資本提携契約の一部変更（取締役指名権の削除）及び取締役の辞任に伴うその他の関係会社の異動に関するお知らせ その他のIR
auFH の有する当社取締役の指名権の削除、及び auFH の執行 役員を兼ねる当社社外取締役である甲谷比呂氏 ( 以下、「 当該社外取締役 」という。)の当社社外取締 役の辞任により、当社のその他の関係会社であった auFH 及び auFH の完全親会社である KDDI 株 式会社 ( 以下、「KDDI」という。また、auFH とあわせて「KDDI グループ」という。)が、当社のその他の 関係会社に該当しないこととなりましたので、以下のとおりお知らせします。なお、今回の異動後も、 auFH が保有する当社株式の保有状況について変更はありません。KDDI グループとの間の業務提携 関係についても変更
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
11/13 16:37 7157 ライフネット生命保険
半期報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2025 年 8 月 8 日 ( 注 ) 22,428 80,340,768 23 26,675 23 26,675 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行による増加です。 発行価格 2,075 円 資本組入額 1,037.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 17,445 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務の執行役員を除く。) 6 名 4,983 株 7/49 (5)【 大株主の状況 】 氏名又は名称 GOLDMAN SACHS
10/06 18:25 7157 ライフネット生命保険
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
考え方と基本方針 当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化のため、監査等委員会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制を構築して います。取締役会は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っており、その監督機能を強化し監督と執行の分離を一層機能させること を目的として過半数を独立社外取締役としているとともに、取締役会に占める女性取締役比率は29%であり多様性の一層の確保も進めています。 取締役会から独立した監査等委員会は、取締役の業務執行の状況について監査を行っており、全員が独立社外取締役で構成されています。 また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観
09/30 16:00 7157 ライフネット生命保険
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ その他のIR
サステナビリティの推進 人的資本の強化 • 人材を企業価値向上の源泉と捉え、中期計画に非財務目標を掲げ、 人的資本の強化を図る 良質なリスクテイク • 当社は、保障性に特化した商品構成により、市場変動の 影響を受けない生命保険リスクが大部分を占める 1 従業員エンゲージメントスコア ( 総合 ) 70 72 ガバナンスの強化 目標 継続的に向上 • 取締役会のモニタリング・ボードとしての機能を継続的に強化する 独立社外取締役比率 57% 意思決定者に占める割合 女性 23.5 2.9 30 代以下 28.6 30.0 % 以上 1. 分散効果・税効果考慮前を100%とした場合の構成比率 2. 2025
07/30 17:17 7157 ライフネット生命保険
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
める割合 : 女性 30% 以上、30 代以下 15% 以上 [ 成長機会 ]エンゲージメントスコア( 成長 ): 継続的に向上 ※ 意思決定者とは、取締役及び部門長以上の役職者を指します。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化のため、監査等委員会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制を構築して います。取締役会は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っており、その監督機能を強化し監督と執行の分離を一層機能させること を目的として過半数を独立社外取締役としているとともに、取締役会に占める女性取締
07/17 15:30 7157 ライフネット生命保険
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 8 月 8 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 22,428 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,075 円 (4) 発行総額 46,538,100 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割り 当てる株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)2 名 17,445 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務の執行役員を除く。)6 名 4,983 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、取締役向け譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 取締役向け制度 」といいます。)を導入して います。取
06/30 21:55 7157 ライフネット生命保険
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て います。取締役会は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っており、その監督機能を強化し監督と執行の分離を一層機能させること を目的として過半数を独立社外取締役としているとともに、取締役会に占める女性取締役比率は29%であり多様性の一層の確保も進めています。 取締役会から独立した監査等委員会は、取締役の業務執行の状況について監査を行っており、全員が独立社外取締役で構成されています。 また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性及び説明責任の強化や役員報酬の制度設計等を目的に、全ての独立社外取 締役を委員とし、独立社外取締役を委員長とした任意の指名・報酬委員会を設置してい
05/22 23:45 7157 ライフネット生命保険
第19回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)4 名全員は、本定時 株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 4 名の選任をお願いする ものです。 なお、本議案に関しましては、全ての独立社外取締役及び代表取締役で構成される任意の指 名・報酬委員会の提案を経ています。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 1 よこ 横 2 かわ 河 3 は 4 こう 甲 ざわ 澤 さき 﨑 せ 長谷部 や 谷 氏名 べ じゅんぺい 淳平 たけ 武 ひ 比 し 士 新任 新任 じゅん 潤 再任社外 独立 役員 当社における 現在の地位及び担当 上級執行役員 担当 :IT
05/22 23:45 7157 ライフネット生命保険
第19回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ポレート・ガバナンスの強化と充実を図り、持続的な企業価値向上の実現を目指しています。 当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化のため、監査等委員会設置会 社として、コーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取締役会は、経営の重要な意思決 定及び業務執行の監督を行っており、その監督機能を強化し監督と執行の分離を一層機能させ ることを目的として、過半数を独立社外取締役とする構成としています。また、取締役会に占め る女性取締役比率は 29%であり多様性の一層の確保も進めています。取締役会から独立した監 査等委員会は、取締役の業務執行の状況について監査を行っており、全員が独立社外取締役で
05/14 15:30 7157 ライフネット生命保険
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
りです。 なお、同日付で代表取締役、社内取締役及び執行役員の異動を予定しています。詳細は、2025 年 3 月 17 日開示の「 代表取締役等の異動に関するお知らせ」 及び「 執行役員の異動に関するお知らせ」 をご覧ください。 1. 新任取締役候補者の選任 (2025 年 6 月 22 日付 ) 氏名新役職現職 はら 原 なつよ 夏代 社外取締役 ( 監査等委員 ) デロイトトーマツグループ及び 有限責任監査法人トーマツパートナー デロイトアジアパシフィックリミテッド 監査保証業務タレントリーダー (ともに 2025 年 5 月 31 日付で退任予定 ) 2. 取締役の退任 (2025 年 6
05/14 15:30 7157 ライフネット生命保険
2024年度決算説明資料 その他のIR
27 新たな経営体制 1 • 成長フェーズの変化を受け、さらなる事業成長に向けて経営体制を変更 • 取締役会は、独立社外取締役を過半数とする体制を継続 新任 新任 代表取締役社長 横澤淳平 取締役副社長 CFO 河 﨑 武士 社外取締役 独立社外取締役 新任 長谷部潤 阿部絵美麻 山下知之 原夏代 甲谷比呂 1. 2025 年 6 月 22 日開催予定の第 19 回定時株主総会及び取締役会での決議を経て、正式に決定 28 2024 年度 -2028 年度中期計画 成長戦略 2028 年度目標 重点領域 Rebranding Embedded 経営目標 包括資本 2,000 億円 ~2,400 億
03/17 15:30 7157 ライフネット生命保険
代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR
はこの技術革新の機会を好機と捉え、生命保険のあり方を根本から変革し、お客さまへ最 高の保険体験をお届けすることに尽力します。そして、次の時代の当たり前を創出し生命保険 の未来をつくることで、企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指します。 指名・報酬委員会委員長社外取締役山下知之のコメント 当社は、独立社外取締役と社長から構成される指名・報酬委員会において、各委員の専門的 知識や経験等に基づく協議を重ねながら、当社の現状の課題及び今後の成長戦略を踏まえた 後継者計画に係る検討を多角的かつ継続的に行ってまいりました。 その結果、横澤氏が示す事業構想の内容は、今後の持続的かつ非連続的な成長を実現
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措