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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 87 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.228 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 2024年度決算説明資料 その他のIR | |||
| 27 新たな経営体制 1 • 成長フェーズの変化を受け、さらなる事業成長に向けて経営体制を変更 • 取締役会は、独立社外取締役を過半数とする体制を継続 新任 新任 代表取締役社長 横澤淳平 取締役副社長 CFO 河 﨑 武士 社外取締役 独立社外取締役 新任 長谷部潤 阿部絵美麻 山下知之 原夏代 甲谷比呂 1. 2025 年 6 月 22 日開催予定の第 19 回定時株主総会及び取締役会での決議を経て、正式に決定 28 2024 年度 -2028 年度中期計画 成長戦略 2028 年度目標 重点領域 Rebranding Embedded 経営目標 包括資本 2,000 億円 ~2,400 億 | |||
| 03/17 | 15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| はこの技術革新の機会を好機と捉え、生命保険のあり方を根本から変革し、お客さまへ最 高の保険体験をお届けすることに尽力します。そして、次の時代の当たり前を創出し生命保険 の未来をつくることで、企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指します。 指名・報酬委員会委員長社外取締役山下知之のコメント 当社は、独立社外取締役と社長から構成される指名・報酬委員会において、各委員の専門的 知識や経験等に基づく協議を重ねながら、当社の現状の課題及び今後の成長戦略を踏まえた 後継者計画に係る検討を多角的かつ継続的に行ってまいりました。 その結果、横澤氏が示す事業構想の内容は、今後の持続的かつ非連続的な成長を実現 | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||
| 11/14 | 15:57 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 半期報告書－第19期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| 80,318,340 35 26,652 35 26,652 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行による増加です。 発行価格 1,822 円 資本組入額 911 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 19,867 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務の執行役員を除く。) 7 名 18,646 株 7/49 (5)【 大株主の状況 】 氏名又は名称 auフィナンシャルホールディングス 株式会社 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ( 常任代理人ゴールドマン・サッ クス証券株式会社 ) ARIAKE MASTER FUND | |||
| 08/08 | 15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 38,513 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,822 円 (3) 発行総額 70,170,686 円 (4) 株式の割当て対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)2 名 19,867 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務の執行役員を除く。 ) 7 名 18,646 株 (5) 払込期日 2024 年 8 月 8 日 以上 ライフネット生命について URL: https://www.lifenet-seimei.co.jp/ ライフネット生命は「 正直に経営し、わかり | |||
| 07/26 | 12:00 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 第18回定時株主総会における株主さまの声を開示 PR情報 | |||
| を推進しています。2023 年度は、取組みの進捗を測定するための指標を 新たに設定し、実績を開示しています。詳細は有 価証券報告書をご参照ください。ご意見を踏ま え、今後もサステナビリティの取組みの強化やさ らなる開示の充実に努めてまいります。 KDDI 株式会社及び au フィナンシャルホール ディングス株式会社の金融グループ各社とのさら なる提携の強化を目的としていますが、今後もよ 大株主である au フィナンシャルホールディング ス株式会社に所属している、独立性のない社外 取締役を選任しているが、この点に関する考え方 を教えてほしい。 り良い取締役会の構成に向けて検討を重ねてま いります | |||
| 07/17 | 15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 8 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 38,513 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,822 円 (4) 発行総額 70,170,686 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割り 当てる株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)2 名 19,867 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務の執行役員を除く。 ) 7 名 18,646 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、取締役向け譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 取締役向け制度 」といいます。)を導入して います | |||
| 06/28 | 20:27 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 離を一層機能させるこ とを目的として過半数を独立社外取締役としているとともに、取締役会に占める女性取締役比率は 29%であり多様性の一層の確保も進めておりま す。取締役会から独立した監査等委員会は、取締役の業務執行の状況について監査を行っており、全員が独立社外取締役で構成されておりま す。 また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性及び説明責任の強化や役員報酬の制度設計等を目的に、全ての独立社外取 締役を委員とし、独立社外取締役を委員長とした任意の指名・報酬委員会を設置しております。さらに、経営の意思決定・監督と業務執行を分離し 意思決定機能強化を図るため、執行役員制度を導入 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| フィナンシャルホールディングス株式会社は、当社株式の議決権の 18.34%を所有する主要株主か つ保険業法上の保険持株会社であり、取締役 1 名が当社社外取締役を兼務しているその他の関係会社で す。当社は、同社と資本提携契約を締結するとともに、同社と KDDI 株式会社、当社の 3 社間で業務提携 契約を締結しています。また、2023 年度には、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を行い ました。KDDI 株式会社は、au フィナンシャルホールディングス株式会社の株式を 100% 保有しており、当 社株式の議決権の 18.34%を間接的に保有しています。同社は、当社の保険代理店として保険商品を販売 しています | |||
| 06/18 | 16:37 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 有価証券報告書－第18期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ポイントが貯 3. パートナーシップをパートナー企業との 「auの生命ほけん」を提まる保険 」を提供 積極的に活用する取組み 供 ・auじぶん銀行株式会社と 団信事業を開始 4. 気候変動に対応する (3) 気候変動を参照 連結ソルベンシー・ マージン比率の健全な 3,173.1% 2,192.9% 5. 責任ある投資をする水準の維持 ネガティブスクリーニ ングの実施 継続実施 継続実施 6. 多様性を大切にする (4) 人的資本を参照 7. 成長の機会をつくる (4) 人的資本を参照 ・取締役会の多様性を維持 ( 独立社外取締役 9 名中 3 名、女性取締役 9 名中 1 名 ) ・指名・報酬委員 | |||
| 06/18 | 15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 層の 拡大及び市場流動性の向上を図る 4 経営・ガバナンス体制の強化 • モニタリングボードとしての取締役会の機能を強化する( 詳細は次ページ) 1. 東証プライム市場への上場基準として定められている「 収益基盤 」の項目において、当項目における「 最近 2 年間の利益合計 25 億円以上 」の充足に向けて、当社が2023 年度から適用したIFRSにおいて2023 年度・2024 年度の2 年間の利益合計での充足を実現し、 東証プライム市場への移行を目指します。 38 コーポレート・ガバナンスのさらなる強化 • 取締役会の監督機能を強化し、監督と執行の分離を一層機能させる目的から、 独立社外取締役を | |||
| 05/14 | 15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 2023年度決算説明資料 その他のIR | |||
| 証券コード:7157 2023 年度決算説明資料 2024 年 5 月 14 日本日のサマリー 2023 年度 • 保有契約年換算保険料は前年度末比 120%、保険サービス損益は前年度比 124%、 EEVは前年度末比 118%と力強く成長 今後の取組み • 新たな経営方針、2024 年度 -2028 年度中期計画及びアウトカム目標を策定 • 新たな経営指標として「 包括資本 (Comprehensive Equity)」を設定。 経営目標 「2028 年度に包括資本 2,000~2,400 億円の到達 」を目指す • 取締役会の構成を独立社外取締役を過半数に変更し、ガバナンスを強化 1 | |||
| 05/14 | 15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 経営体制の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| DD NEWS RELEASE 各位 会社名 代表者名 2024 年 5 月 14 日 ライフネット生命保険株式会社 代表取締役社長森亮介 ( 証券コード:7157 東証グロース市場 ) 経営体制の変更に関するお知らせ 独立社外取締役を過半数とし、モニタリング・ボードとしての機能を強化 ライフネット生命保険株式会社 (URL:https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社 : 東京都千代田区、 代表取締役社長 : 森亮介 )は、以下のとおり、取締役会の構成の変更及び役員等の異動をお知らせし ます。なお、2024 年 6 月 23 日開催予定の第 18 回定時株主総会 | |||
| 01/17 | 15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 執行役員の異動及び組織改定のお知らせ その他のIR | |||
| 締役 執行役員 よこざわ 横澤 じゅんぺい 【 担当 】IT 戦略部、システム企画部、 淳平 システム運用部、データサイエンス推進室 社外取締役 はせべ 長谷部 じゅん 潤 株式会社東京リレーションズ 代表取締役社長 社外取締役 さいとう 齊藤 たけし 剛 au フィナンシャルホールディングス株式会社 専務取締役 CFO 取締役 ( 常勤監査等委員 ) やまさき 山崎 たかひろ 隆博 ライフネットみらい株式会社監査役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) はやし 林 やました 山下 けいこ 敬子 ともゆき 知之 早稲田大学大学院会計研究科教授 | |||
| 11/15 | 15:43 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 四半期報告書－第18期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| による増加です。 発行価格 1,009 円 資本組入額 504.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名 2. 有償一般募集 (ブックビルティング方式による募集 ) 発行価格 954 円 発行価額 914.64 円 資本組入額 457.32 円 8/79EDINET 提出書類 ライフネット生命保険株式会社 (E26327) 四半期報告書 3. 有償第三者割当 発行価格 954 円 資本組入額 477 円 割当先 auフィナンシャルホールディングス株式会社及び三井住友カード株式会社 4. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第 | |||
| 11/15 | 15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 2023年度第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 示 (Scope1・Scope2) 人材育成方針及び 社内環境整備方針を策定 未来をつくるガバナンス 取締役 1 の業績連動報酬に新たに非財務指標を採用 取締役のスキル・マトリックスの項目に「サステナビリティ」を追加 1. 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 21用語集 用語 説明 保険収益 保険サービス費用 保険サービスの履行に対応して計上する収益。主に、「 予想保険金 」「 予想維持費 」「リスク調整リリース」「CSMのリリース」「 保険獲得キャッシュ・フローの 回収額 」などで構成される。予想保険金は投資要素 ( 保険事故の有無に関わらず契約者に返済される金額 )を除いた金額 | |||
| 08/30 | 12:00 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 資本業務提携、公募及び第三者割当による新株式発行、株式売出しに関するお知らせ その他のIR | |||
| しております。したがいまして、並行第三者割当増資は会 社法に定める特に有利な金額による発行には該当しないものと判断しております。なお、払 込金額の決定方法に係る適法性につきましては、当社監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含 む4 名により構成 )から適法である旨の意見を得ております。 また、当社取締役齊藤剛は、割当先である au フィナンシャルホールディングスの取締役を 兼務しているため、利益相反の疑いを回避する観点から、並行第三者割当増資に係る取締 役会の決議には参加しておりません。 ご注意 : この文書は、資本業務提携、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、株式売出しに関して一般に | |||
| 08/30 | 11:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 主たる出資者及びその出資比率 KDDI 株式会社 100% 出資関係 人事関係 資金関係 当社が保有している割当 予定先の株式の数 割当予定先が保有してい る当社の株式の数 該当事項はありません。 au フィナンシャルホールディングスは当社の普通株式 12,800,000 株を保有しております。(2023 年 8 月 30 日現在 ) auフィナンシャルホールディングスの取締役 1 名が当社の社 外取締役です。auフィナンシャルホールディングスの親会社 であるKDDI 株式会社 ( 代表者 : 代表取締役社長 CEO 髙 橋誠、住所 : 東京都新宿区西新宿二丁目 3 番 2 号 )( 以下 | |||
| 08/14 | 15:40 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 四半期報告書－第18期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことについ て決定し、2023 年 8 月 8 日に払込が完了いたしました。 (1) 発行の目的及び理由 当社は、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」)を導入しています。本制度は、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)を対象に、当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とし た制度です。本制度では、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対し て、2021 年 6 月 20 日開催の第 | |||
| 08/14 | 15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 2023年度第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 業務運営に関する方針 」 の2022 年度の取組み結果を公表 気候変動への対応として、 温室効果ガス排出量を初めて開示 (Scope1・Scope2) 人材育成方針及び 社内環境整備方針を策定 未来をつくるガバナンス 取締役 1 の業績連動報酬に新たに非財務指標を採用 取締役のスキル・マトリックスの項目に「サステナビリティ」を追加 1. 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 122023 年度連結業績予想の修正 • 第 1 四半期の実績を受けて保有契約年換算保険料の予想を修正 • 保険金等支払い及び金融損益の実績を踏まえ、保険サービス損益及び当期利益を大幅に上方修正 成長性 収益性 保有 | |||