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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.044 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 17:25 | 7162 | アストマックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の確立が不可欠で あると認識しております。 ついては、次の基本的な考え方に沿ってコーポレートガバナンス・ガイドラインを策定することにより、コーポレート・ガバナンス体制の実効性をより 高めることを目指しております。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が関与する仕組み( 取締役会の構成、指名・報酬諮問委員会等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化す る。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方 | |||
| 06/29 | 16:00 | 7162 | アストマックス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| :あり) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 社外取締役吉田昂希その他の関係会社の 100% 子会社 ヒューリックエナジーソリューション 株式会社代表取締役 当社事業に関わり合いの深い識見を有 し、当社の推進する総合エネルギー事業 の発展・強化に寄与いただけることを 期待しているため。 当社と、HLC 社並びにその 100% 子会社との取引は、利益相反が生じる可能性があることから、独立役員として 指定しておりません。 なお、その他、従業員の兼務、出向者の受け入れ、金銭等の貸借関係、保証・被保証関係、重要な製造設備等に ついて賃貸借関係はありません。 2 親会社等の企業グループに | |||
| 06/25 | 15:39 | 7162 | アストマックス |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 月期の数値目標としては、以下を目標としております。 連結営業収益 :350 億円、税金等調整前当期純利益 ( 実質 ):8 億円、ROE:9% 以上 9/139 EDINET 提出書類 アストマックス株式会社 (E26813) 有価証券報告書 (4) 対処すべき課題 当社グループは今後更なる事業及び収益の持続的拡大を図るために、以下の課題に取り組んでまいります。 ( 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 ) 1 次世代マネジメント人材の育成とマネジメント継承について 当社の取締役会は、高度な専門性を有する複数の社外取締役、業務執行取締役及び社外監査役で構成しており ます。加えて、業務執行と | |||