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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.143 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:00 3175 エー・ピーホールディングス
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、提出日現在、代表取締役を含む業務執行に携わる取締役 4 名及び監査等委員である取締役 3 名 ( 全員社外取締役 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の遂行を監督する権限を有してお ります。 当事業年度において、当社は取締役会を21 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については、以下のとお りであります。 氏名開催回数出席回数 米山久 21 回 21 回 (100%) 横澤将司 21 回 21 回 (100%) 佐竹祐樹 21 回 21 回 (100%) 近内理恵 21 回 21 回 (100%) 尾崎智史 21 回 21 回 (100%) 田路至弘 21 回 21 回
06/25 17:00 3175 エー・ピーホールディングス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
祐樹 りえ 理恵 代表取締役会長兼社長 ( 再任 ) 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 2. 監査等委員である取締役 氏名 役職 おざき 尾崎 とうじ 田路 おぐり 小栗 ともふみ 智史 よしひろ 至弘 ひさお 悠夫 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 再任 ) 以上
05/28 17:45 3175 エー・ピーホールディングス
第三者割当による普通株式及び優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金等の額の減少に関するお知らせ その他のIR
、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱 いに関する指針 」に準拠するものと考えております。 なお、当社監査等委員会 ( 監査等委員 3 名、うち3 名が社外取締役 )から、取締役会におけ 5 る上記算定根拠による発行価額の決定は、当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場 価格を基準にしており、上記指針も勘案して決定されていることから、割当予定先に対し特 に有利な条件でなく、適法である旨の見解を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 今回の第三者割当増資による新株発行株式数 109,052 株は、2026 年 5 月 28 日時点の当社 発行済株
05/28 17:45 3175 エー・ピーホールディングス
取締役候補の選任に関するお知らせ その他のIR
久 まさし 将司 ひろき 祐樹 りえ 理恵 代表取締役会長兼社長 ( 再任 ) 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 2. 監査等委員である取締役候補 氏名 現職 おざき 尾崎 とうじ 田路 おぐり 小栗 ともふみ 智史 よしひろ 至弘 ひさお 悠夫 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 再任 ) 以上
05/28 17:07 3175 エー・ピーホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
四捨五入 )に対してプレミアム率は▲1.50%(ディスカウント率は1.50%)、同直 前 6ヶ月間 (2025 年 11 月 28 日から2026 年 5 月 27 日 )における当社普通株式の終値の平均 942 円 ( 円未満四捨五入 )に 対してプレミアム率は▲2.65%(ディスカウント率は2.65%)となります。 また、当社は上記発行価額の算定根拠について、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に 準拠するものと考えております。なお、当社監査等委員会 ( 監査等委員 3 名、うち3 名が社外取締役 )から、取締 役会における上記算定根拠による発行価額の決定は、当社普通