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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.095 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:36 | 4584 | キッズウェル・バイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 栄木憲和 西岡佐知子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ | |||
| 06/30 | 16:11 | 4584 | キッズウェル・バイオ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 3 名選任の件 取締役として、紅林伸也、栄木憲和、西岡佐知子の3 氏を選任するものであります。なお、栄木憲和、西岡 佐知子の両氏は社外取締役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 議案 ( 注 ) 紅林伸也 | |||
| 06/30 | 16:00 | 4584 | キッズウェル・バイオ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| Bio Corporation. 6 経営体制 (2026 年 6 月 29 日 ~) 紅林伸也 (くればやししんや) 代表取締役社長 取締役代表取締役社長紅林伸也 社外取締役 栄木憲和 元ゴールドマン・サックス、モルガン・ スタンレー、㈱セルテクノロジー 元バイエル薬品 ㈱ 代表取締役会長 社外取締役 西岡佐知子 ㈱プラスナコミュニケーションズ 代表取締役 2004 年 6 月マサチューセッツ工科大学理学部物理学科修士課程修了 2004 年 4 月 ~ ゴールドマン・サックス証券 ㈱ 投資銀行本部にて、投資銀行業務、 企業買収・企業投資業務に従事 執行役員 最高経営責任者 最高 | |||
| 06/29 | 16:35 | 4584 | キッズウェル・バイオ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会機能の強化及び効率性の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。 イ取締役会について 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。 当社の取締役会は、毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、業務執行に関わる重要な 意思決定や業務の進捗報告を行うとともに、取締役間の相互牽制により業務執行の監督を行っております。 ロ監査役会について 当社の監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されております。 当社の監査役会は、毎月 1 回定期的 | |||