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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/22 15:30 6071 ＩＢＪ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
普通株式 55,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 692 円 (4) 処分総額 38,406,000 円 記 当社の取締役 (※)3 名 43,500 株 (5) 処分先 当社の使用人 8 名 12,000 株 ※ 社外取締役を除く。 ※ 本件の詳細につきましては 2026 年 3 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 2. 今後の見通し 本件による 2026 年 12 月期の業績予想の変更はありません。 以上
03/27 16:01 6071 ＩＢＪ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
候補の指名を行うに当たっての方針と手続 選解任・指名等の方針は、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視及び会社の各機能と各事業部門をカバーできるバラ ンスを考慮して経営陣幹部指名、取締役候補の選任を行っており、適材適所の観点より総合的に検討しております。 手続としましては、方針に基づき諮問委員会 ( 指名報酬委員会 )より答申意見を受け、取締役会にて決議し、株主総会に付議しております。また、 社外取締役における選任・指名案策定に関しても同様の手続きを行っております。 (5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 当社は、株
03/27 16:00 6071 ＩＢＪ
取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR
役 3 名全員を対象にアンケートおよびインタビューを実施 し、その結果をもとに取締役会において分析・評価を行っております。 2025 年 12 月期の実効性評価アンケートにおける質問の大項目は以下のとおりであり、各質問項目につ いて5 段階で評価する方式を採用しております。 (1) 取締役会の役割・機能 (2) 取締役会の規模・構成 (3) 取締役会の運営 (4) 監査機関との連携 (5) 社外取締役との関係 (6) 株主・投資家との関係 2.2025 年 12 月期における評価の結果 ( 概要 ) アンケートおよびインタビューの結果につきましては、2026 年 2 月 13 日開催の取締役会
03/27 16:00 6071 ＩＢＪ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 692 円 (4) 処分総額 38,406,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 43,500 株 当社の使用人 8 名 12,000 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、第 15 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変 動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、企業価値向上及び株価上昇への貢献意欲 を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲 渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することをご承 認いただいて
03/26 15:33 6071 ＩＢＪ
有価証券報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。これは、独立性の高い社外監査役を含む監査役会が、 取締役の職務執行を厳格に監査する体制が、経営の健全性維持に最も有効であると判断しているためでありま す。 また、取締役会における意思決定の客観性と実効性を高めるため、専門性や経験の多様性 (スキル・マトリッ クス)を考慮した構成としております。社外取締役は、一般株主の視点から企業価値向上を促すとともに、独立 した立場から経営判断の妥当性を監督する役割を担っております。 さらなるガバナンスの透明性向上を目的として設置した「 指名報酬委員会 ( 任意の諮問機関 )」においては、 役員の選任プロセスや報酬体系の妥当性について審議を重ねており、客観的