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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.041 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 14:12 4275 カーリット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/stock/meeting.html) 【 補充原則 4-1-1 取締役会の経営陣に対する委任の範囲と概要 】 当社の取締役会は、社内規程 ( 定款、取締役会規程、職務権限規程など)に基づき、取締役会の決議事項や経営陣への委任範囲を定めていま す。重要な経営上の事項については、定められた基準に基づいて審議と決議を行っています。取締役会は、会社の業務執行を決め、取締役、経 営陣の業務執行を監督する役割を担っています。また、代表取締役より業務執行の状況について報告を受け、その内容を取締役会で検証してい ます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役及び社外監査役の
06/24 15:37 4275 カーリット
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 (3) 役員・従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数 特段の定めは設けておりません。 (4) 当該役員・従業員持株会制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 役員持株会制度については当社及び子会社の役員に、従業員持株会制度については当社及び子会社の従業員に限定して おります。 ( 株式給付信託 「BBT」) 当社は2015 年 6 月 26 日開催の第 2 回定時株主総会決議に基づき、2015 年 11 月 17 日より当社取締役 ( 社外取締役を除く) および執行役員 ( 以下、併せて「 本制度対象役員 」といいます。)に対して新たな業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信