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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.071 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:00 | 3676 | デジタルハーツホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 美子及び近澤諒を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 伊達将英、赤津恵美子及び堀口育代を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 牟禮恵美子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 3 億 4,000 万円以内 (うち社外取締役分 は年額 3,000 万円以内 )とするものであります。 第 | |||
| 06/26 | 15:57 | 3676 | デジタルハーツホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 源の配分及び事業会社である子会社等の経営指導等を通じて、法令や社会規範を遵守しつつ、経営の透明性確 保及び経営の効率化を推進してまいります。 3. 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについて、本報告書 (Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方 針の開示内容 )に記載しております。 4. 取締役及び監査等委員である取締役の選解任・指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、取締役及び監査等委員である取締役の選解任・指名について、過半数の社外取締役で構成される指名報酬委員会が答申を行い、取締 役会は、かか | |||
| 06/23 | 16:00 | 3676 | デジタルハーツホールディングス |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、経営の透明性及び監視・監督機能のある コーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、当社の取締役会は、監査役監査に加え、取締役総員の3 分の1 以上の独立 性を確保した社外取締役による客観的立場からの経営の監督及び監視が行われており、また、取締役会の任意の 諮問機関として独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会を設置し、役員の選任及び報酬について、意思 決定プロセスの透明性を高め、取締役会の監督・監視機能を強化する体制となっております。 そのため、当社の規模、業態等を勘案し、経営上の意思決定等において | |||