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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.068 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/07 16:23 3676 デジタルハーツホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
委員会の委員の候補となる当社の 社外取締役について、公開買付者、宮澤氏及び当社並びに本取引の成否からの独立性を有しており、委員とし ての適切な資質を有することを確認したうえで、柳谷孝氏 ( 当社の独立役員である社外取締役 )、牟禮恵美子氏 ( 当社の独立役員である社外取締役 ) 及び近澤諒氏 ( 当社の社外取締役 )の3 名から構成される本特別委員会を設 置いたしました。なお、本特別委員会の委員は設置当初から変更しておらず、本特別委員会の報酬は、答申内 容及び本取引の成否にかかわらず支払われる固定報酬のみであり、本取引の公表や成立等を条件とする成功報 酬は含まれておりません。 当社取締役会は
08/06 16:00 3676 デジタルハーツホールディングス
MBOの実施及び応募の推奨のお知らせ その他のIR
ティ」(Majority of Minority)に係る条件が設定されていなくても、本取引の手続及び条件の公正性・妥 当性が否定されるものではないと考えられる旨判断しており、当社としても同様に判断しております。 1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 上記 「(2) 意見の根拠及び理由 」の「4 当社が公開買付けに賛同するに至った意思決定の過遃程及び 理由 」に記載のとおり、当社は、2026 年 6 月 11 日開催の取締役会決議により、特別委員会の委員の候 補となる当社の社外取締役について、公開買付者、宮澤氏及び当社並びに本取引の成否
08/06 16:00 3676 デジタルハーツホールディングス
2027年3月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR
) 取締役会 創業者や様 々な業種の企業経営経験者、公認会計士、 弁護士等、多様なバックグラウンドを持つメンバーか ら成り、多角的な視点からのディスカッションを実施 社外取締役独立役員女性取締役 63% 50% 38% 監査等委員会 豊富な経営経験や専門的知見を有するメンバーで構成 され、取締役の職務執行を監査・監督 投資委員会 M&A 等一定規模の投資が発生する際、事前に審議する ことで適切な投資を実施 リスクマネジメント委員会 全グループ会社横断型でのリスクの洗い出し及び対応 策を策定 女性管理職比率 *1 全従業員に占める 外国人の割合 *2 全従業員に占める 障がい者の割合 *3