開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.793 秒

ページ数：　1 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/21 15:40 6081 アライドアーキテクツ
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
範囲の再検討・効率的な体制構築・社内リ ソースの活用により、当初の見込みを大幅に下回る水準に抑制することができました。 経営の健全化、公正性の観点から、内部統制システムの強化、リスク管理体制の見直し、コンプライアンス教育 の徹底、監査・監督機能の実効性向上など、多面的なアプローチによりガバナンス体制の強化を図ってまいりま したが、2026 年 12 月期はさらに取締役会機能の一層の強化を通じて、信頼性の向上と自浄能力の増強に努めてま いります。なお、2026 年 3 月 31 日開催の定時株主総会において取締役を現行の3 名から7 名へ増員する議案が可 決されており、独立社外取締役の活用や取締
04/21 15:11 6081 アライドアーキテクツ
訂正有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書
委員である取締 役 3 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は曽根徳彦、小副川俊朗及び 神宮明彦の3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成されることになります。 ( 訂正後 ) 提出日 (2026 年 3 月 30 日 ) 現在、当社の監査等委員会は3 名で組成しております。 なお、当社は、2026 年 3 月 31 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 監査等委員である取締 役 3 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は曽根徳彦、小副川俊朗及び 神宮明彦の3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で
03/31 16:00 6081 アライドアーキテクツ
新執行体制に関するお知らせ その他のIR
・ファウンダークリプト関連事業管理管掌 井出修二朗取締役データ・プロダクト領域管掌 大木悠取締役・CCO クリプト関連事業事業管掌 野口敦司取締役コーポレート領域管掌 福井康夫 社外取締役 2. 監査等委員である取締役 氏名 曽根徳彦取締役・常勤監査等委員 小副川俊朗社外取締役・非常勤監査等委員 神宮明彦社外取締役・非常勤監査等委員 役職名 3. 執行役員 氏名 役職名 水野智博執行役員財務経理部部長 井出雄平執行役員アカウントプランニング統括部部長 恒広訓子執行役員組織デザイン統括部部長 4. 就任日 2026 年 3 月 31 日 以上
03/31 13:19 6081 アライドアーキテクツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 福井康夫他の会社の出身者 ○ 小副川俊朗 神宮明彦 他の会社の出身者 税理士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行
03/30 16:27 6081 アライドアーキテクツ
有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、独立社外取締役の活用や取締役会の多様性確保がさらに強化 される見込みであります。さらに、改訂コーポレートガバナンス・コードへの的確な対応も継続して進めてまい ります。 3 財務基盤の安定化 当社グループの財務の方針は、健全な財務基盤を維持しつつ、マーケティングAX 支援事業の中長期的な成長のた めの投資を行うことを基本方針としております。2025 年 12 月末時点において、現預金 1,528,242 千円、長期借入 金 (1 年内返済予定の長期借入金を含む)は439,013 千円であり、自己資本比率は54.9%となっております。 2025 年 12 月期の当期純損失は△743,342 千円と
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株