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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.296 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 15:30 | 4588 | オンコリスバイオファーマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 斎藤泰 飯野直子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/25 | 10:04 | 4588 | オンコリスバイオファーマ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| するとともに、経営上の重要課題と考え ております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。 当社の企業統治の体制における各機関の内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役 1 名 ( 議長代表取締役社長浦田泰生 )、取締役 4 名 ( 常務取締役樫原康 成、取締役原野修、社外取締役斎藤泰、社外取締役飯野直子 )の計 5 名で構成され、月 1 回定期的に開催 するほか必要に応じ臨時的に開催しております。取締役会においては、戦略的かつスピーディーな経営を実現 し、競争力の維持・強化をするために | |||
| 03/24 | 15:30 | 4588 | オンコリスバイオファーマ |
| 事業説明会資料 その他のIR | |||
| ⾧ 小平 浩 久世 愼一 常勤監査役 アイ・エス・ビーに入社。 内部統制推進部部 ⾧、監査室室 ⾧ や取締役常勤監査等委員を歴任。 斎藤 泰 社外取締役 信頼性保証・CMC 企画 担当執行役員兼 信頼性保証部 ⾧ 栁澤 崇仁 社外監査役 ( 弁護士 ) 浦田 泰生 代表取締役社 ⾧ ・創立者 小野薬品工業で臨床プロジェクトリーダーを経験後、 日本たばこ産業で研究開発企画部 ⾧として、抗 HIV 薬 Vilead のプロジェクトリーダーを担当し、厚生労働省から 許可取得。2004 年にオンコリスバイオファーマを設立。 日本専売公社 ( 現日本たばこ産業 )では、 2003 年より、たばこ事業本 | |||
| 03/24 | 12:00 | 4588 | オンコリスバイオファーマ |
| 定時株主総会の決議結果などに関するお知らせ PR情報 | |||
| ) 取締役原野修 ( 新任 ) 社外取締役斎藤泰 ( 再任 ) 社外取締役飯野直子 ( 再任 ) 第 2 号議案定款一部変更の件 本議案は、原案通り承認されました。 第 3 号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 本議案は、原案通り承認されました。 2. 執行役員の選任の件 当社は、株主総会後に開催された取締役会において、5 名の執行役員の選任を決議しま したので、お報せします。 今後の執行役員体制は、以下の通りです。 1 執行役員久保田俊之生産調整・メディカルアフェアーズ担当兼 生産調整部長兼メディカルアフェアーズ部長 ( 再任 ) 執行役員吹野晃一メディカルサイエンス・創薬企画担当兼 メディカルサイエンス部長 ( 再任 ) 執行役員秦耕平事業企画担当兼事業企画部長 ( 再任 ) 執行役員小平浩信頼性保証・CMC 企画担当兼信頼性保証部長 ( 再任 ) 執行役員田口めぐみ人事担当兼人事戦略部長 ( 再任 ) 注 : 新任者には、下線を付しています。 以上 2 | |||