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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.031 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/14 | 11:45 | 6086 | シンメンテホールディングス |
| 2026年臨時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株 4.0 % 中島悠希 233,344 株 3.6 % 三機サービス従業員持株会 227,163 株 3.5 % 中島薫子 225,000 株 3.5 % ( 注 ) 持株比率は自己株式 (130,791 株 )を控除して計算しております。 ―11― 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 7,000 株 4 名 (2) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (3) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2026 年 5 月 31 日現 | |||
| 08/14 | 11:45 | 6086 | シンメンテホールディングス |
| 2026年臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 現行どおり) 3. 変更の日程 本定款変更は、第 1 号議案が原案どおり承認可決されることを条件として生じるものとい たします。本株式交換の効力発生日は、2026 年 12 月 1 日を予定しております。 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」における役員の員数の変更に伴い、両社対等の精神に基づく 本経営統合の推進の為、改めて取締役 5 名の選任をお願いするものであります。なお、社外取締 役山縣有徳氏は2026 年 12 月 1 日付で退任いたします。 本議案に係る決議の効力は、第 1 号議案及び第 2 号議案ともに原案どおり承認可決されること を条件と | |||
| 07/15 | 18:00 | 6086 | シンメンテホールディングス |
| 株式会社三機サービスとシンメンテホールディングス株式会社との経営統合契約及び株式交換契約の締結等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 内藤剛、村山政昭及び大崎秀文の4 名に、新任の取締役として、 三機サービス代表取締役会長の中島義兼、三機サービス取締役の越智玲緒奈及び川 﨑 理、並びに中島諒子の4 名を加えた合計 8 名と、社外取締役 (2 名 )、常勤監査役 (2 名 ) 及び非常勤監査役 (2 名 )についてそれぞれ両社が 1 名ずつ指名する選任議案を本 臨時株主総会に上程することを予定しております。また、三機シンメンテHDが 2027 年 5 月に開催を予定している第 42 回定時株主総会において、三機シンメンテHDの役 員のうち、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び常勤監査役のうち、三機サービスの出身 者が 2 分 | |||