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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.794 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 15:30 | 1429 | 日本アクア |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 702 円 (4) 処分価額の総額 16,497,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 23,500 株 数並びに割り当てる株式の数 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法によ る有価証券届出書の提出を要しません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 3 月 2 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下総 | |||
| 03/31 | 12:00 | 1429 | 日本アクア |
| 2025年度統合報告書 ESGに関する報告書 | |||
| の持続的な向上をめざしつつ、高 い健全性と透明性を維持し、上場企業としての社 会的責任を果たすことです。具体的には、積極的 な情報開示を通じて透明性を確保するとともに、 経営方針や営業戦略を迅速に事業活動に反映 し、業績の成長と財務の健全性を追求してまいり ます。また、内部事情に基づいた判断や意思決定 を排除し、ステークホルダーとのエンゲージメン トを深める中で、内部統制システムをより効果的 に機能させ、実効性の高いガバナンス体制を構築 することが重要と考えています。 さらに、当社は2023 年 3 月に監査役会設置会社 から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 この移行により、独立社外取締役が | |||
| 03/31 | 09:55 | 1429 | 日本アクア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、法令、定款、及び社内規定に従い重要案件の決定を行っています。なお、業務執行につきましては、迅速かつ的確な執行判断が行 えるよう業務担当取締役や執行役員に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 定時株主総会招集ご通知に記載のとおりです。 https://www.n-aqua.jp/ir/meeting.html 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数を占めております。 なお、任意の指名委員会、報酬委員会も設置しており、その概要は有価証券報告書第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート | |||
| 03/30 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 。 3 経営の独立性について 上記のとおり、当社は株式会社ヤマダホールディングス及び株式会社ヒノキヤグループの子 会社であり、今後も両社による当社株式の所有が継続する見込みです。したがって、両社の事業 戦略やグループ管理方針の変更が当社の経営に影響を与えるリスクがあります。しかし、当社は 監査等委員会設置会社として、過半数の独立社外取締役を選任することで経営の透明性・公正性 を担保し、さらに、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役で構成される指名委員 会を設置しています。これにより、経営陣の選任における親会社からの独立性を確保しています。 また、両社は当社のガバナンス体制の構築と運用に関 | |||
| 03/27 | 11:37 | 1429 | 日本アクア |
| 有価証券報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| る当社株式の所有は継続すると見込まれるため、両社の事業戦略やグループ管理方針等の変更がされた場合、 当社の経営に影響を及ぼすリスクがあります。しかしながら、当社は、監査等委員会設置会社として過半数の 独立社外取締役を選任することで経営の透明性・公正性を担保しており、また当社売上高に占める同社グルー プへの依存度は1 割を下回ることから、経営や取引における独立性は確保している状況にあります。 (12) 法的規制 当社は、建設業法、建築基準法、住宅の品質確保の推進等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法 律、消防法、道路交通法、土壌汚染対策法等、多くの法令や規制のもとで事業活動を遂行してお | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||