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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.482 秒

ページ数：　1 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/14 14:00 3683 サイバーリンクス
（訂正）「2025年12月期 決算説明資料」の一部訂正について その他のIR
%)※2025 年 12 月 31 日時点 ※2025 年度末主任職における女性比率目標 25.0%、2030 年度末管理職における女性比率目標 10.0% ■ 男性育児休業取得の推進 (2025 年は取得率 92.3%) ■ 企業型確定拠出年金 ( 企業型 DC) 掛金の拠出率の引き上げ、選択制 DC 制度導入 ■ 開発業務をはじめとする全社的な業務でAI 活用を推進し、生産性向上 ■ 社内基幹システムを刷新 ( 会計・販売・購買・ワークフロー等 )し、業務効率化を推進 ■ 独立社外取締役 1/3 以上 G ■ インターネットによる議決権行使の採用 ■ 英文開示・英文 IRサイトの充実
03/30 15:39 3683 サイバーリンクス
臨時報告書 臨時報告書
締役を除く。)として、村上恒夫、東直樹、水間乙允、松山浩 士、中越康之、鳥居孝行、比嘉克久、盛田義次、本間英明、内田善彦、下宏の11 名を選任す るものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、田中祥博を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 300,000 千円以内 ( 内、社外取締役 分は30,000 千円以内 )と改定するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査
03/30 14:37 3683 サイバーリンクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ( 原則 1-4) 政策保有株式 当社は次の通り、政策保有株式に関する方針を定め、当社ホームページにて開示しております。 なお、当社は、現在政策保有株式として上場株式を保有しておりません。 https://www.cyber-l.co.jp/ir/governance/ ( 原則 1-7) 関連当事者間の取引 当社では、役員及び役員が実質的に支配する法人との利益相反取引、役員親族や主要株主等との取引については、社内規程に基づき、取締役 会にて取引の妥当性及び必要性を確認の上、社外取締役の意見を踏まえ、事前承認を得た場合にのみ実施することとしてお
03/27 14:00 3683 サイバーリンクス
役員の選任に関するお知らせ その他のIR
任者 (CIO) 官公庁クラウド事業担当 トラスト事業担当 流通クラウド事業担当兼流通クラ ウド事業本部事業本部長 CWSO(Chief Work Smart Officer) 流通クラウド事業担当兼流通クラ ウド事業本部副事業本部長 総合管理部長 IR 担当 取締役 ( 新任 ) 取締役 A 取締役 取締役 取締役 A 取締役監査等委員 A 取締役監査等委員 A 取締役監査等委員 ひか 嘉 E もりた E E ほんま 間 E うちだ 田 E しも E もりもと 本 E E 﨑 E かつひさ 久 E よしつぐ E 次 E ひであき 明 E よしひこ 彦 E ひろし E てっぺい E 平 E やまさき かずのり 宮 E 典 E みやうち ひろし 内 E E 公共クラウド事業部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 以上
03/26 15:39 3683 サイバーリンクス
有価証券報告書－第62期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、2022 年 3 月 29 日開催の第 58 期定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しまし た。これに伴い、従来の株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、新たな 新株予約権の新たな割当ては行わないことといたします。 ( 第 1 回株式報酬型新株予約権 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2015 年 3 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 68( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約
03/16 14:00 3683 サイバーリンクス
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
議に十分な時間が確保されている。 2 社外取締役の業界や経営に関する知識・経験・能力が確保されている。 3 取締役会の議事進行は適切であり、自由に発言できる雰囲気になっている。 4 審議に必要な情報提供の機会確保や外部専門家の活用等、取締役会を支える体制につ いては、適切に整備されている。 5 取締役 ( 監査等委員を含む。)と内部監査室との連携体制は十分整えられている。 - 1 - 前年度の課題であった、「 投資家・株主とのコミュニケーションについての議論を活性化 」 については改善が図られました。一方で、経営課題の提示・対応策の審議、事業に影響する 主要なリスクについての議論の活性化等につ