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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.049 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 16:08 9090 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
保有株式として保有する会社から売却等の意向が示された場合、取引の縮減を示唆する等の意向を妨げる事は行わず、 適切に対応を行ってまいります。 【 原則 1-7】 当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引について、取引前に独立社外取締役で構成された特別委員会にて審議し、その答申結果を踏ま えて取締役会の承認を受けるとともに、取引後には取締役会へ実施結果を報告することとしております。また、関連当事者との取引を行う場合に は、重要性に応じて取締役会の決議事項としており、取引の必要性や妥当性を勘案し、株主や会社の利益を害することのないよう審議の上、決定 いたします。 【 補充原則 2-41】 本報告書
06/25 15:30 9090 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
りません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社の創業者であり代表取締役の和佐見勝は、当社の議決権の過半数を所有する支配株主であります。 支配株主との取引に際しては、法令や社内規程に基づき、また必要に応じて取締役会の決議を経たうえで 行うとともに、監査役会や内部監査室が監査を行うことにより、適正な取引が行われているかを監視しま す。 なお、取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容及 び条件の妥当性について、独立社外取締役で構成された特別委員会にて審議し、その答申結果を踏まえて 取締役会等の決定機関で決定することにより、少数株主を害することがないよう適切に対応してまいりま す。 以 上
06/17 15:30 9090 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
役員向け株式給付信託への追加拠出に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 17 日 会社名 AZ-COM 丸和ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長和佐見勝 (コード番号 :9090 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員経営戦略グループ長 藤田勉 (TEL 03-3261-1000) 役員向け株式給付信託への追加拠出に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年 8 月より導入しております、当社及び当社の子会社 ( 以下、個別に又は総称して「 対象会社 」といいます)の取締役 ( 社外取締役を除きます)を対象と した「 役員向け株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」といい、本制度に関して株式
06/17 15:30 9090 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
基準及び執行側への権限委譲範囲の見直しを進めるとともに、上程案件に関する 情報提供の充実を図り、取締役会における議論の質の向上に取り組んでまいります。また、 重点的にフォローすべき事項については、対応状況や進捗等を継続的にモニタリングし、 取締役会による監督機能の強化を図ってまいります。 (2) 投資判断・M&A 案件に関する審議の充実 重要な投資案件やM&A 案件については、事前説明や情報交換会等を実施し、案件に関 する理解促進を図るとともに、業務執行側に設置している委員会等における検討内容や主 要論点を社外取締役及び社外監査役へ適時・適切に共有することで、事業戦略との整合性、 資本コスト・資本効率を踏まえた投資効果及びシナジー創出の可能性等に関する議論の充 実並びに事前理解の深化を図ってまいります。 当社取締役会は、これらの取り組みを通じて実効性の継続的な向上を図り、持続的な成長と 中長期的な企業価値向上を目指してまいります。 以上
06/17 13:42 9090 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
担保するため、委員の過半数を独立社外取締役としており、取締役 候補者の選任プロセス及び取締役の報酬決定プロセスに係る諮問・答申を行うとともに、取締役会の機能の向上 を目的とした取締役会実効性評価を実施することで、ダイバーシティを意識した経営の透明性・客観性の確保と コーポレート・ガバナンスの一層の強化に取り組んでまいります。 9 DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進 激変する経営環境に対応し、競合他社との厳しい競争に勝ち抜いていくためにDX(デジタル・トランス フォーメーション)を推進し、集中オペレーションによる業務の自動化やAI 配車・物量予測の研究・導入等、 先端技術による業務