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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.71 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 17:35 | 3190 | ホットマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。ま た、ストックオプション等の業績連動型報酬の導入については、今後、当社にとって、健全なインセンティブとして最適であるかどうかという観点か らも検討して参ります。 【 補充原則 4-82. 筆頭独立社外取締役 】 当社は、情報共有のため、特に重要な事項については、独立社外取締役及び各監査役との間で事前に意見交換をおこなう場を設けるなど、独 立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。なお、当社は筆頭独立社外取締役を設けておりませんが、独立社外取締役 と経営陣との連絡・調整や監査役会との連携に問題はないと考えております。 【 補充原則 4-101. 独立社外取締役の諮問委 | |||
| 06/23 | 09:00 | 3190 | ホットマン |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会は、提出日現在 7 名 ( 社外取締役 2 名を含む)で構成され、原則として月 1 回の定例取締役会の ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は法 令に定められた事項及び経営に関する重要な事項を決定すると共に、取締役の業務執行の監督をする機関と 位置付けております。毎月の営業状況や業績の報告が行われ、経営課題等について審議・決議しておりま す。また、監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能が果たされております。 ・監査役会 当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、監査役会は常勤監査役 1 名及び非常勤監査役 | |||