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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 39 件 ( 21 ～ 39) 応答時間：0.791 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/23 16:00 4591 リボミック
取締役及び監査役選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 5 月 23 日 会社名株式会社リボミック 代表者名代表取締役社長中村義一 (コード番号 :4591 東証グロース) 問合せ先執行役員財務経理部長長米林渉司 TEL. 03-3440-3745 取締役及び監査役選任に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、2023 年 6 月 27 日開催予定の第 20 回定時株主総会に、「 取締役 1 名選 任の件 」、「 監査役 1 名選任の件 」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 取締役選任議案の内容 下記の者を当会社の社外取締役として新たに選任することをお願いしたいと存じます。 社外取締役の
06/29 15:31 4591 リボミック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 西畑利明 松藤千弥 氏名 属性 他の会社の出身者 学者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場
06/29 14:51 4591 リボミック
有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
度予算、中期事業計画その他の重要事項な ど、経営の方向性についての意思決定を行っております。なお、その執行については決裁権限規程をはじめとし た諸規程に基づいて、各業務執行者に権限を委譲し業務執行の迅速化を図っております。 取締役会は、本書提出日現在、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員 の状況 1 役員一覧 」に記載している代表取締役社長 ( 議長 )、及び社外取締役 2 名を含む4 名の取締役により 構成されております。 また、2022 年 3 月期は取締役会を14 回開催し、全ての取締役会に全取締役が出席しております。なお、2021 年 6 月
05/24 15:00 4591 リボミック
取締役及び監査役選任に関するお知らせ その他のIR
、少数精鋭の布陣で 迅速な経営判断を行うため、取締役を2 名減員し、取締役 4 名の体制とするものであります。 (1) 取締役候補者 氏名種別現役職 なかむら 中村 よしかず 義一 ( 再任 ) 代表取締役社長 おおいわ 大岩 ひさと 久人 ( 再任 ) 取締役執行役員管理本部長 にしはた 西畑 としあき 利明 ( 再任 ) 社外取締役 まつふじ 松藤 せんや 千弥 ( 再任 ) 社外取締役 ( 注 )1. 西畑利明氏及び松藤千弥氏は社外取締役候補者であります。 2. 西畑利明氏及び松藤千弥氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係などにおける利害関係は ないことから、一般株主の利益に相反する
11/18 12:00 4591 リボミック
<マザーズ>投資に関する説明会開催状況について その他
資源の管理 • 在庫管理システムによる研究材料のムダの削減 • 各種法令に基づいた研究材料の管理 ( 組換え生 物、試薬等 ) l l 廃棄物の徹底した分別管理 すべての実験廃液を分別管理して無害化処理を 実施 従業員の安全確保 研究室内の作業環境測定、研究従事者の特殊健 康診断の実施、従業員のストレスチェックの実施 l l l l l BCP 対応 /ニューノーマルの推進 新型コロナウイルス対応の為、 在宅勤務や時差出勤の導入 事業戦略 CMC 開発部の創設 経営ガバナンス強化 社外取締役の増員 アプタマーで治療法のない薬をつくる 希少疾患 (ACH)や難病 (PAH)、新型 コロナウイルス
10/01 15:00 4591 リボミック
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
研究資源の管理 • 在庫管理システムによる研究材料のムダの削減 • 各種法令に基づいた研究材料の管理 ( 組換え生 物、試薬等 ) l l 廃棄物の徹底した分別管理 すべての実験廃液を分別管理して無害化処理を 実施 従業員の安全確保 研究室内の作業環境測定、研究従事者の特殊健 康診断の実施 l l l l l BCP 対応 /ニューノーマルの推進 新型コロナウイルス対応の為、 在宅勤務や時差出勤の導入 事業戦略 CMC 開発部の創設 経営ガバナンス強化 社外取締役の増員 アプタマーで治療法のない薬をつくる 希少疾患 (ACH)や難病 (PAH)、新型 コロナウイルス等 次世代の研究者への貢献
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
08/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０８
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会と
07/29 09:06 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
07/29 09:04 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する
07/29 09:03 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券
07/29 09:01 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運
06/30 16:43 4591 リボミック
有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
。 また、主に東京大学の学部生で構成されるBIOMOD Team Tokyoを支援し、次世代の研究者育成に関しても貢献を しております。 3G( 企業統治 ) ・コーポレート・ガバナンスの強化 当社は、アプタマー創薬企業としてアプタマーを素材とする新薬を次 々と創製し、継続的な成長と企業価値の最 大化を図り、医薬品開発を通して社会に貢献できる企業を目指しております。このような企業として社会的責任を 果たしていくために、今般社外取締役を1 名増員し3 名体制にしている他、コーポレートガバナンス・コードへの 対応も継続して進めてまいりましたが、今後もコーポレート・ガバナンス体制の強化により経営の健
06/29 15:18 4591 リボミック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 西畑利明 氏名 属性 他の会社の出身者 森俊介他の会社の出身者 △ 松藤千弥 学者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子
06/23 09:06 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出す
06/23 09:05 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/296(b) 投資信託の運
06/23 09:03 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/297(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の
06/23 09:02 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
す。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし