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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.104 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/01 17:00 3696 セレス
株式会社SQUIZの株式の取得（子会社化）及び第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
2 位を四捨五入。株価 に対するディスカウント率については以下同様 )、取締役会決議日の直近営業日から遡る直近 3か月間の 終値平均 1,706 円に対して 16.8%%のディスカウント、同直近 6か月間の終値平均 1,954 円に対して 27.4%のディスカウントとなっております。 さらに、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 (うち3 名が社外取締役 )より、特に有利 な処分価額には該当せず、適法である旨の意見表明を受けております。 (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本自己株式処分に係る処分株式の合計は、211,416 株 ( 議決権数
04/01 16:45 3696 セレス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
額を基準とすべきとされていることに準拠したものです。なお、処分価格 1,419 円については、取 締役会決議日の直前営業日から遡る直近 1か月間の終値平均 1,518 円に対して6.5%のディスカウント( 小数点以下 第 2 位を四捨五入。株価に対するディスカウント率については以下同様 )、取締役会決議日の直近営業日から遡る 直近 3か月間の終値平均 1,706 円に対して16.8%のディスカウント、同直近 6か月間の終値平均 1,954 円に対して 27.4%のディスカウントとなっております。 さらに、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 (うち3 名が社外取締役 )より、特に有利
03/31 14:56 3696 セレス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断し、監査等委員会の同意を得た 上で行うこととしております。 取締役の解任提案にあたっては、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、以下の解任基準をふまえ取締役会で決定いたします。 1 公序良俗に反する行為があった場合 2 健康上の理由により職務継続が困難となった場合 3 選定基準に定める資質が認められない場合 (5) 社外取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-1-3. サステナビリティについての取り組み等 】 当社は、「 価値の開花、未来豊穣 」をミッションとして掲げ、「インターネットマーケティング
03/31 12:03 3696 セレス
臨時報告書 臨時報告書
号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬を改定するものであります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 第 1 号議案 剰余金配当の件 第 2 号議案 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)6 名選任の件 決議の結果及び賛 成割合
03/27 13:42 3696 セレス
有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
実施いたしました。また、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認 定 」において最高位の3つ星を獲得いたしました。今後は、更なるウェルビーイング向上を目指し、多様な人材の 活躍を通じて、変化に強く競争力の高い組織構築を推進してまいります。 ガバナンス面においては、2021 年 3 月に監査等委員会設置会社へ移行し、監督機能の充実を図ってまいりまし た。2026 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総会における第 2 号議案及び3 号議案が承認された場合には、取締役会は 10 名で構成され、そのうち独立社外取締役が5 名 ( 構成比率 50%)、女性取締役が3 名 ( 構成比率 30%)となりま す