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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.458 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/10 | 15:00 | 3696 | セレス |
| 2022年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| コーポレートガバナンスの取組強化により中長期的な企業価値向上へ 持続的成長のためにジェンダー平等などダイバーシティの充実を推進 独立社外 44.4% 女性 11.1% 女性 43.3% セレス取締役 独立社外取締役比率 社内 55.6% セレス取締役 男女比 男性 88.9% セレス管理職 男女比 男性 56.7% 50 代以上 2.2% 女性 26.9% 40 代 23.5% エンジニア以外 31.7% セレスグループ 男女比 セレスグループ 年代別 20 代 37.8% セレスグループ エンジニア比率 男性 73.1% 30 代 36.5% エンジニア 68.3% ※ データは2022 年 12 | |||
| 12/23 | 15:00 | 3696 | セレス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 間が十分に確保されていると評価いた しました。 (2)グループ会社の管理手法と報告体制の強化 リスク管理委員会の設置等により、グループ会社管理について一定の改善が確認されたものの、各社の 事業進捗に関する取締役会での報告体制について引き続き検討が必要であるとの認識を共有いたしまし た。 (3) 経営戦略に関する議論の拡充 代表取締役社長と社外取締役との定期面談の実施や(1) 記載の付議事項の適切な選定による審議時間 の確保等により、前年度比での経営戦略に関する議論の拡充が確認されたものの、一部事業については 議論の前提となる情報が不足しているとの意見が出されました。 (4) 社内取締役と社外取締役と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 11/04 | 15:00 | 3696 | セレス |
| 2022年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Inc. All Rights Reserved. 36ガバナンス・ダイバーシティの推進 コーポレートガバナンスの取組強化により中長期的な企業価値向上へ 持続的成長のためにジェンダー平等などダイバーシティの充実を推進 独立社外 44.4% 女性 11.1% 女性 42.4% セレス取締役 独立社外取締役比率 社内 55.6% セレス取締役 男女比 男性 88.9% セレス管理職 男女比 男性 57.6% 50 代以上 2.0% 女性 27.1% 40 代 23.1% エンジニア以外 33.1% セレスグループ 男女比 セレスグループ 年代別 20 代 39.2% セレスグループ エンジニア比率 | |||
| 09/22 | 15:00 | 3696 | セレス |
| サステナビリティ推進委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 体制の構築を図ることを目的として、「サステナビリティ推進委員会 」を設置いたします。 2. 委員会の役割 本委員会は、当社グループのサステナビリティ経営に関する戦略の推進および方針・施策の決定や、各重要 課題 (マテリアリティ)に関する事項を検討し、進捗状況のレビュー、改善計画の審議などを行い、取締役会 へ報告・提言いたします。 3. 委員会の構成 本委員会は、代表取締役社長を委員長とし、社内取締役、執行役員、当社主要グループ会社の代表取締役を 委員とし、社外取締役及び監査等委員である取締役その他サステナビリティ委員会が必要と認める者をオブザ ーバーとして構成いたします。 4. 設置日 2022 年 10 月 1 日5. 体制図 以上 | |||
| 08/10 | 10:32 | 3696 | セレス |
| 四半期報告書－第18期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 日 ( 注 ) 38,800 11,855,800 28,479 1,979,433 28,479 1,919,433 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 1,468 円 資本組入額 734 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名、従業員 23 名 子会社取締役 2 名 7/27EDINET 提出書類 株式会社セレス(E30919) (5)【 大株主の状況 】 四半期報告書 2022 年 6 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 | |||
| 08/05 | 15:15 | 3696 | セレス |
| 2022年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 億円 32 社 モバイルサービスと連携 メディア・D2C 関連 フィナンシャルサービスと連携 フィンテック・ブロックチェーン関連 Copyright © 2022 CERES Inc. All Rights Reserved. 34ガバナンス・ダイバーシティの推進 コーポレートガバナンスの取組強化により中長期的な企業価値増大へ 持続的成長のためにジェンダー平等などダイバーシティの充実を推進 独立社外 44.4% 女性 11.1% 女性 40.0% セレス取締役 独立社外取締役比率 社内 55.6% セレス取締役 男女比 男性 88.9% セレス管理職 男女比 男性 60.0% 50 代以上 | |||
| 05/10 | 15:00 | 3696 | セレス |
| 2022年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| フィナンシャルサービスと連携 フィンテック・ブロックチェーン関連 Copyright © 2022 CERES Inc. All Rights Reserved. 264.APPENDIX Copyright © 2022 CERES Inc. All Rights Reserved. 27ガバナンス・ダイバーシティの推進 コーポレートガバナンスの取組強化により中長期的な企業価値増大へ 持続的成長のためにジェンダー平等などダイバーシティの充実を推進 セレス取締役 独立社外取締役比率 セレス取締役 男女比 女性 セレス管理職 男女比 独立社外 社内 男性 女性 男性 セレスグループ 男女比 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/28 | 16:59 | 3696 | セレス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っては、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、以下の解任基準をふまえ取締役会で決定いたします。1 公序良俗に反する行為があった場合 2 健康上の理由により職務継続が困難となった場合 3 選定基準に定める資質が認められない場合 (5) 社外取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-1-3. サステナビリティについての取り組み等 】 当社は、これまで「インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」という経営理念のもと、2009 年から中国内蒙古で植林活動を行う など、環境対策への貢献を推進しています。2021 年 1 月からは、さらに脱炭 | |||
| 03/24 | 10:25 | 3696 | セレス |
| 有価証券報告書－第17期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| することを目的として、2021 年 3 月に監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社へと移行しております。本移行により、取締役の3 分の1 以上が独立社外取締役となっておりますが、 今後もより実効性の高いガバナンス機能を有する経営体制の構築を目指してまいります。 11/121EDINET 提出書類 株式会社セレス(E30919) 有価証券報告書 (2) 目標とする経営指標 「 中期経営計画 2026(5ヵ年計画 )」では、計画最終年度である2026 年度の数値目標を以下の通り設定しており ます。 2021 年度 (2021 年 12 月期 ) 2026 年度 (2026 年 12 月期 | |||
| 02/10 | 15:00 | 3696 | セレス |
| 2021年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Rights Reserved. 53「モッピー×SDGs」をによるSDGsへの取組み 「モッピー×SDGs」はSDGs17 目標ごとに保有ポイントの寄付が可能 ユーザーがSDGsに取組む15 団体に寄付できるプラットフォーム Copyright © 2022 CERES Inc. All Rights Reserved. 54ガバナンス・ダイバーシティの推進 コーポレートガバナンスの取組強化により中長期的な企業価値増大へ 持続的成長のためにジェンダー平等などダイバーシティの充実を推進 セレス取締役 独立社外取締役比率 セレス取締役 男女比 女性 セレス管理職 男女比 独立社外 社内 男性 女性 男性 | |||
| 12/27 | 14:02 | 3696 | セレス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、積極的に対処 しており、今後とも社内体制の充実に真摯な姿勢で臨んでいく所存であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-11-1. 取締役会のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社取締役会は、他社での経営経験や財務・会計・法務に深い知識を有する社外取締役を含め、多様な知識・経験・能力を有する取締役により 構成されており、取締役候補者の決定については委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会にて実施 しております。当社では、取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは作成しておりませんが | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/23 | 15:30 | 3696 | セレス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 課題と しては以下の事項があるとの認識を共有いたしました。 (1) 重要な経営課題についての審議をより充実させるための決議事項・報告事項の選定基準の見直し (2)グループ会社の管理手法と報告体制の強化 (3) 経営戦略に関する議論の拡充 (4) 社内取締役と社外取締役との情報格差を更に小さくするための施策の導入 4. 今後の対応 当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえて、取締役会の実効性をさらに高めていくために、以下の事項を 含む課題への対応策を検討し、必要な対応策を実施することにより、取締役会の機能向上に努めてまいります。 (1) 付議事項の適切な選定、事前説明の充実による経営戦略等の審議時 | |||
| 12/23 | 15:00 | 3696 | セレス |
| 中期経営計画 2026(5ヵ年計画） その他のIR | |||
| は2021 年から関連事業での排出 CO2の100%をオフセット 政府目標の2050 年に先立ち「カーボンニュートラル」を達成 SDGs 目標 Copyright © 2021 CERES Inc. All Rights Reserved. 44ガバナンス・ダイバーシティの推進 コーポレートガバナンスの取組強化により中長期的な企業価値増大へ 持続的成長のためにジェンダー平等などダイバーシティの充実を推進 セレス取締役 独立社外取締役比率 セレス取締役 男女比 セレス管理職 男女比 女性 11.1% 独立社外 44.4% 社内 55.6% 男性 88.9% 女性 36.4% 男性 63.6 | |||
| 11/10 | 15:00 | 3696 | セレス |
| 2021年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| . All Rights Reserved. 9ガバナンス・ダイバーシティの推進 コーポレートガバナンスの取組強化により中長期的な企業価値増大へ 持続的成長のためにジェンダー平等などダイバーシティの充実を推進 セレス取締役 独立社外取締役比率 セレス取締役 男女比 女性 セレス管理職 男女比 独立社外 社内 男性 女性 男性 セレスグループ 男女比 セレスグループ 年代別 50 代以上 セレスグループ エンジニア比率 女性 男性 40 代 20 代 エンジニア以外 エンジニア 30 代 ※ データは2021 年 9 月末時点 Copyright © 2021 CERES Inc. All | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 08/13 | 10:21 | 3696 | セレス |
| 四半期報告書－第17期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2021 年 5 月 21 日 ( 注 ) 9,900 11,571,900 20,220 1,877,742 20,220 1,817,742 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 4,085 円 資本組入額 2,043 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名、従業員 15 名 子会社取締役 2 名 7/25EDINET 提出書類 株式会社 | |||