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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.388 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/17 11:29 2883 大冷
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。取締役会は、執行役員会議で策定した中期経営計画を決議するとともに、進捗状況や分析結果について報告を 受け、監視、監督をすることとしております。 ■4-3-2 取締役会におけるCEOの選解任 当社の監査等委員である取締役を除く取締役は、その任期を1 年としており、毎年株主総会で取締役に適任である旨の決議を受けた後、取締役 会でCEOたる代表取締役の選任を行っております。 ■4-3-3 取締役会におけるCEOの解任 今後検討してまいります。 ■ 補充原則 4-8-1 独立社外取締役は、独立した立場に基づく情報交換、認識共有を図るべき 今後検討してまいります。 ■ 補充原則 4-8-2 独
06/15 13:34 2883 大冷
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
レートガバナンスの一層の強化を図るため、監査等委員会設置会社に移行しており、社外取締役である監査等委 員が取締役会の議決権を保有することで取締役会の監督機能を強化し、経営の健全性、透明性の向上を図ってお ります。また、2025 年 6 月 17 日、執行役員制度の導入により、取締役会の社外取締役比率を上げて監督機能の強 化を図るとともに、執行役員会に業務執行権限を委譲することにより業務執行の迅速化を図る体制を選択してお ります。 当社は、取締役会、監査等委員会及び執行役員会、経営企画会議により業務の執行と監督、監査を行っており ます。 取締役会は、監査等委員である取締役を除いた取締役 4 名と監査等委