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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.314 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 15:31 3198 ＳＦＰホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定しております。取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表取締役社 長、各取締役、各部門の職務権限を明確化することにより、迅速で適切なリスクテイクを支える環境を整備しております。また、取締役会は取締役 7 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)で構成しており、監査等委員である取締役はうち3 名を社外取締役として選任するなど、取締役の職務 執行に対する独立性の高い監査・監督体制を構築しております。 5. 当社は、持続的成長及び中長期的な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家との積極的かつ建設的な対話が必要不可欠と考えてお ります。そのた
05/28 15:30 3198 ＳＦＰホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
せん。また、取引につき ましては、市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同様に決定しております。これらのこ とから、当社の親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識しております。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策等の履行状況 当社は、支配株主との間に取引が発生する場合には、他の会社と取引を行う場合と同様の条件であ ることを前提として判断する方針であり、少数株主の権利を保護するよう努めております。また、取 締役会の諮問機関として社外取締役のみで構成される任意の特別委員会を設置しております。 以上 2
05/21 15:15 3198 ＳＦＰホールディングス
有価証券報告書－第16期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在 (2026 年 5 月 21 日 )、代表取締役社長佐藤誠を議長とし、取締 役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、その構成員の氏名は後記 「(2) [ 役員の状況 ]」のとおりです。定 例として月 1 回、また必要に応じて臨時取締役会が開催され、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要 事項の意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。 ( 当事業年度の取締役会の活動状況 ) 当事業年度においては、当社は取締役会を計 17 回開催しており、個 々の取締役の出席状況につきましては次の とおりです