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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 82 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.542 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 06/19 | 15:00 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 6 月 19 日 (2) 処分する株式の種類および総数当社普通株式 12,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,052 円 (4) 処分総額 24,829,200 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 1 名 1,500 株 当社従業員 10 名 8,800 株 当社子会社代表取締役 2 名 1,800 株 以上 1 | |||
| 05/30 | 17:54 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| はうち3 名を社外取締役として選任するなど、取締役の職務 執行に対する独立性の高い監査・監督体制を構築しております。 5. 当社は、持続的成長及び中長期的な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家との積極的かつ建設的な対話が必要不可欠と考えてお ります。そのため、管理部門管掌役員を中心としたIR 体制を整備し、当社の経営戦略に対する理解を深めるための機会創出に努めております。 (3) 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬については、月額定額報酬を基礎としながら、部分的に業績連動報酬を導入しております。月 額定額報酬と業績連動報酬の合計額は、株主総会にて決議された支払報酬限度額を上限とし | |||
| 05/29 | 15:00 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ん。また、取引につき ましては、市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同様に決定しております。これらのこ とから、当社の親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識しております。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策等の履行状況 当社は、支配株主との間に取引が発生する場合には、他の会社と取引を行う場合と同様の条件であ ることを前提として判断する方針であり、少数株主の権利を保護するよう努めております。また、取 締役会の諮問機関として社外取締役のみで構成される任意の特別委員会を設置しております。 以上 2 | |||
| 05/27 | 15:11 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 佐藤誠、坂本聡、池田宏、加藤裕を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものです。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 髙見由香里、柿田徳広、石井祐輔を監査等委員である取締役に選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ | |||
| 05/24 | 15:08 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| 有価証券報告書－第14期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 造を通じた社会への貢献を行うことで社会的責任を果たし、正確かつ公正なディスクロージャーに努め、全 てのステークホルダーとの良好な関係を重視し、透明性のある経営を行うことが重要であり、コーポレート・ガ バナンスの強化・充実が不可欠であると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在 (2024 年 5 月 24 日 )、代表取締役社長佐藤誠を議長とし、取締 役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、その構成員の氏名は後記 「(2) [ 役員の状況 ]」のとおりです。定 例として月 1 回、ま | |||
| 05/24 | 15:00 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| 譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 2,052 円 (4) 処分総額 24,829,200 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除く。) 1 名 1,500 株 当社従業員 10 名 8,800 株 当社子会社代表取締役 2 名 1,800 株 2. 処分の目的及び理由 2024 年 4 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当 社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいま す。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 | |||
| 05/02 | 12:00 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| ２０２４年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 14 期 (2023 年 3 月 1 日から2024 年 2 月 29 日まで) 計算書類報告の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 以上 当日ご出席の株主の皆様へのお土産は、予定しておりません。 なにとぞご理解賜りますようお願い申し上げます。 当日ご出席の場合には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。 なお、電子提供措 | |||
| 04/25 | 15:30 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 4 月 25 日 会社名 S F P ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長佐藤誠 (コード番号 :3198 東証プライム) 問合せ先常務取締役坂本聡 (TEL. 03-5491-5869) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象として、下記の通り、対象 取締役に対し譲渡制限付株式を割り当てる譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を 導入することのご承認を求め | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/21 | 15:00 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、「 当社は、支配株主との間に取引が発生す る場合には、他の会社と取引を行う場合と同様の条件であることを前提として判断する方針であり、少数株主 の権利を保護するよう努めております。また、取締役会の諮問機関として社外取締役のみで構成される任意の 特別委員会を設置しております。」としております。 本公開買付けによるクリエイト・レストランツ・ホールディングスからの自己株式の取得に際して、少数株 主の不利益となるような取引とならないよう以下の措置を講じているため、取引条件及び取引の決定方針等に つきましては、一般の取引と同様に決定しており、かかる指針に適合していると判断しております。 (ロ) 公正性を | |||
| 07/20 | 15:00 | 3198 | ＳＦＰホールディングス |
| 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| に開示いたしましたコーポレート・ガバナンス報告書で示している 「 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 」では、「 当社は、 支配株主との間に取引が発生する場合には、他の会社と取引を行う場合と同様の条件であること を前提として判断する方針であり、少数株主の権利を保護するよう努めております。また、取締 役会の諮問機関として社外取締役のみで構成される任意の特別委員会を設置しております。」と しております。 本公開買付けによるクリエイト・レストランツ・ホールディングスからの自己株式の取得に際 して、少数株主の不利益となるような取引とならないよう以下の措置を講じているため | |||