開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 62 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.451 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 17:00 | 9517 | イーレックス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| なか 田中 さかい 堺 たむら 田村 きむら 木村 ひとし 均 ともき 知紀 やすし 靖 としみち 稔道 だいすけ 大祐 まこと 信 しげる 滋 氏名新役職名現役職名 代表取締役社長 専務取締役 常務取締役 常務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 代表取締役社長 専務取締役 常務取締役 常務取締役 ― 社外取締役 社外取締役 みやかわせつこ 宮川世津子 社外取締役 ― ( 注 ) 田村信、木村滋及び宮川世津子の三氏は、社外取締役の候補者であり、三氏が社外取締役に選任され た場合、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。 2. 退任予定取締役 ひらい 平井 もりた 守田 のりお | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 05/26 | 07:45 | 9517 | イーレックス |
| 第27期 株主総会招集通知／株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 当社社外取締役 ( 現任 ) ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 所有する 当社の 株式数 長年の金融・証券業界における経験に基づく高い識見と経営全般にわたる幅広い知見を有しておられます。引き続 き当社グループの経営戦略等に有益な助言を頂くことで、取締役会の意思決定における妥当性・適正性を確保する ための役割を期待できると判断しましたので、社外取締役として適任であると考えております。 もり た 守田 みち あき 道明 (1949 年 3 月 7 日 ) 在任年数 :7 年 1972 年 4 月日本銀行入行 1999 年 5 月同行業務局長 2003 年 6 月 | |||
| 05/26 | 07:45 | 9517 | イーレックス |
| 第27期 株主総会招集通知【交付書面非記載事項】 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 自が実施すべき具体的な目標を定 めております。 2 当社において迅速な情報の把握及び共有のため、取締役、執行役員及び部門長等を構成員と する経営会議を設置し、定例的に事業方針及び子会社を含む全社的重要事項について審議し ます。 3 当社において意思決定の迅速化のため、業務分掌規程及び職務権限規程等を整備し、権限と 責任を明確にするとともに、重要事項については経営会議における事前審議を踏まえ、取締 役会の意思決定に資することとします。 4 当社において取締役会は、社外取締役を除く各取締役の担当組織及び業務を定め、各取締役 は自らの担当組織、業務を管理します。 5 当社のグループ会社管理規程、職務 | |||
| 04/14 | 15:30 | 9517 | イーレックス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役社長 代表取締役社長 かくたともき 角田知紀 専務取締役 常務取締役 さいとうやすし 斉藤靖 常務取締役 取締役 たなかとしみち 田中稔道 常務取締役 取締役 ひらいのりお 平井教夫 取締役 上席執行役員財務経理部長 たむらまこと 田村信 社外取締役 社外取締役 もりたみちあき 守田道明 社外取締役 社外取締役 きむらしげる 木村滋 社外取締役 社外取締役 ( 注 ) 田村信、守田道明及び木村滋の三氏は、社外取締役の候補者であり、三氏が社外取締役に再任され た場合、引き続き東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。 2. 退任予定取締役 やすなが 安永 たかのぶ 崇伸 氏名新 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/01 | 16:13 | 9517 | イーレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要会議に出席させること等により、経営陣幹部の後継者を計 画的、かつ継続的に育成してまいります。最高経営責任者の育成計画に係る議論のあり方については、今後取締役会の適切な監督の下、検討を 進めて参ります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬などへの任意の諮問委員会の設置など独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、適宜、定時取締役会後に独立社外取締役 3 名と社長のみを 出席者とする諮問会議を開催することとしております。 本諮問会議では、事業上の重要事項について社長から諮問を行い、これに対して独立社外取締役は自らの意見 | |||
| 06/26 | 15:00 | 9517 | イーレックス |
| 有価証券報告書－第26期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を 対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4.コーポレート・ガ バナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 2 役員報酬 BIP 信託制度 当社は2016 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役及び国外居住者を除 く。以下同じ。)を対象とした業績連動型株式報酬制度の導入を決議し、また、2016 年 6 月 24 日開催の第 18 期 定時株主総会において | |||
| 06/07 | 11:46 | 9517 | イーレックス |
| 「第26期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 訂正前 ) 区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合計 (うち社外役員 ) 報酬等の 総額 ( 百万円 ) 332 (38) 17 (7) 350 (45) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 基本報酬 ( 金銭報酬 ) 257 (38) 17 (7) 274 (45) 業績連動報酬 賞与 ( 金銭報酬 ) - (-) - (-) - (-) 譲渡制限付 株式報酬 ( 非金銭報酬 ) 75 (-) - (-) 75 (-) 対象となる 役員の員数 8 (3) 5 (4) 13 (7) ( 訂正後 ) 区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 | |||
| 05/22 | 12:00 | 9517 | イーレックス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 _イーレックス_20240520.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/22 独立役員届出書 イーレックス株式会社コード 9517 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・当社第 26 期定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 田村信社外取締役 ○ ○ 有 2 守田道明社外取締役 ○ ○ 有 3 木村滋社外取締役 ○ △ 有 4 石井絵梨子社外監査役 ○ ○ 有 5 古城誠社外監査役 ○ ○ 有 6 氏名 独立 | |||
| 04/26 | 12:00 | 9517 | イーレックス |
| 役員人事に関するお知らせ PR情報 | |||
| 締役社長 代表取締役社長 やすながたかのぶ 安永崇伸 常務取締役 常務取締役 かくたともき 角田知紀 常務取締役 常務取締役 さいとうやすし 斉藤靖 取締役 取締役 たなかとしみち 田中稔道 取締役 取締役 たむらまこと 田村信 社外取締役 社外取締役 もりたみちあき 守田道明 社外取締役 社外取締役 きむらしげる 木村滋 社外取締役 社外取締役 ( 注 ) 田村信、守田道明及び木村滋の三氏は、社外取締役の候補者であり、三氏が社外取締役に再任され た場合、引き続き東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。 2. 監査役候補者 氏名新役職名現役職名 こじょうまこと 古城誠 社外監査役 | |||
| 02/09 | 15:00 | 9517 | イーレックス |
| 2024年３月期 第３四半期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 当役員メッセージ • 部門別戦略 • サステナビリティへの取組み • 社外取締役鼎談 • 取締役一覧 • 企業 / 株式情報 21 Copyright© eREX Co.,Ltd. All,rights,reserved.ENERGY RESOURCE EXCHANGE Copyright© eREX Co.,Ltd. All,rights,reserved. 22 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||