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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 47 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.627 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 10:23 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」を設置し、議論を行い、2017 年 4 月 11 日 開催の取締役会において中長期的な業績と連動する報酬の導入を承認いただきました。2017 年 5 月開催の第 2 回定時株主総会の決議によ る取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議 によって決定し、監査役の報酬は監査役会の決議によって決定しております。今後、当社の社外取締役を除く取締役に対する報酬制度に ついては「 中長期的な業績等を反映させ、取締役による健全な企業家精神の発揮を通じて、当社の持続的な成長と企業価値の向上を促進 させること」を目的に、新たな役員報
05/27 09:38 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
有価証券報告書－第9期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
営の意思決定過程の合理性を確保することにより、健全な企業家精神を発揮し、会社 の迅速・果断な意思決定を実現することにより、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図りま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、取締役会・監査役会設置会社であり、それぞれの機関を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実 に努めております。 取締役会は取締役 6 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成され、監査役も出席し、業務執行取締役及び執行役員 ( 以下 「 業務執行役員 」といいます。)の業務執行の状況を監査できる体制となっております。取締役会は、 原則
05/24 17:00 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行（割当）について その他のIR
各 位 2024 年 5 月 24 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田元宏 (コード番号 3222 東証スタンダード市場 ) 問い合わせ先執行役員管理本部長菅波俊一 (TEL 03-3526-4769) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行 ( 割当 )について 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役、当社 の完全子会社の常勤取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社執行役員 ( 以下、対象取締役と 併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対して報酬
05/24 17:00 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
20 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 24,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 878 円 (4) 処分価額の総額 21,598,800 円 (5) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 2 名 7,000 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます) 株式の数 10 名 17,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中
04/19 10:00 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
しております。 イ. 当社における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 当社は、本株式交換に係る意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性 及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当社取締役会において本株式交換を行う 旨の決定をすることが当社の少数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、いず れも、いなげや及びイオンと利害関係を有しておらず、当社の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員 として届け出ている鳥飼重和氏 ( 鳥飼総合法律事務所 ) 及び牧野直子氏、当社の社外監査役であり東京証券 取引所に独立役員として
04/18 18:30 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
U.S.M.Hによるいなげやの完全子会社化に関する株式交換契約及び経営統合契約締結、これに伴うU.S.M.Hにおける子会社の異動等に関するお知らせ その他のIR
、その公正性を担保するとともに、U. S.M.H 取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがU.S.M.Hの少数株主にとっ て不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、いなげや及びイオンと利害 関係を有しておらず、U.S.M.Hの社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出て いる鳥飼重和氏 ( 鳥飼総合法律事務所 ) 及び牧野直子氏、U.S.M.Hの社外監査役であり東京証 券取引所に独立役員として届け出ている岡本忍氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「U.S.M.H 特別委員会 」という。)を設置したうえ、本株式交換を検討するにあたって、U.S
04/09 15:00 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
2024年２月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
税局課税第 1 部企画調整官 2006 年 7 月高松国税局川島税務署長 ( 徳島県 ) 2007 年 7 月東京国税局調査第 3 部統括国税調査官 2008 年 7 月同局総務部企画課長 2009 年 7 月同局総務部人事第 1 課長 2012 年 7 月国税庁長官官房首席国税庁監察官 2013 年 6 月名古屋国税局総務部長 2014 年 7 月熊本国税局長 2015 年 10 月岡本忍税理士事務所代表 ( 現任 ) 2016 年 5 月当社監査役 ( 現任 ) 2019 年 6 月山一電機 ㈱ 監査役 2022 年 6 月同社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 現在に至る 16
06/19 18:00 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 6 月 19 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田元宏 (コード番号 3222 東証スタンダード市場 ) 問合せ先管理本部長菅波俊一 (TEL 03-3526-4769) 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く 取締役及び当社の完全子会社の常勤取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして発行す る、新株予約権の募集事項等を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき 決議
06/19 18:00 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 16,900 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,171 円 (3) 処分価額の総額 19,789,900 円 (4) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 4 名 8,900 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 株式の数 6 名 8,000 株 (5) 払込期日 2023 年 6 月 19 日 以 上
05/26 09:39 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の取締役会において中長期的な業績と連動する報酬の導入を承認いただきました。2017 年 5 月開催の第 2 回定時株主総会の決議によ る取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議 によって決定し、監査役の報酬は監査役会の決議によって決定しております。今後、当社の社外取締役を除く取締役に対する報酬制度に ついては「 中長期的な業績等を反映させ、取締役による健全な企業家精神の発揮を通じて、当社の持続的な成長と企業価値の向上を促進 させること」を目的に、新たな役員報酬体系を運用してまいります。 4. 取締役会が経営陣幹部の選任
05/22 09:49 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
有価証券報告書－第8期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
、経営に活か せる体制を構築します。 ニイ~ハを前提とし、経営の意思決定過程の合理性を確保することにより、健全な企業家精神を発揮し、会社 の迅速・果断な意思決定を実現することにより、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図りま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、取締役会・監査役会設置会社であり、それぞれの機関を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実 に努めております。 取締役会は取締役 9 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成され、監査役も出席し、取締役の業務執行の状況を監 査できる体制となっております。取締役会は、原則として
05/19 17:30 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行（割当）について その他のIR
各 位 2023 年 5 月 19 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田元宏 (コード番号 3222 東証スタンダード市場 ) 問い合わせ先管理本部長菅波俊一 (TEL 03-3526-4769) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行 ( 割当 )について 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役及び当 社の完全子会社の常勤取締役 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対して報酬として会社法第 236 条、 第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、株式報酬型
05/19 17:30 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 16,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,171 円 (4) 処分価額の総額 19,789,900 円 (5) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 4 名 8,900 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 株式の数 6 名 8,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の
04/25 17:30 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
イオン、いなげや、Ｕ.Ｓ.Ｍ.Ｈによる 「関東における１兆円のＳＭ構想」実現のための経営統合に向けた基本合意書の締結について その他のIR
は、U.S.M.Hの 1.26%を保有しており、またイオ ンマーケットインベストメント株式会社 (イオン 71.82% 保 有 )を通じてU.S.M.Hの 52.33%を間接保有しており、 合算すると議決権の 53.59%を保有しております。 いなげやは、U.S.M.Hの 0.11%を保有しております。 いなげやにおいては、イオン商品調達株式会社代表 取締役社長鈴木芳知氏が社外取締役に就任しており ます。 U.S.M.Hにおいては、代表取締役社長藤田元宏氏 がイオンの執行役副会長を兼務し、イオンの取締役兼 代表執行役会長岡田元也氏が社外取締役に就任し ております。 いなげやにおいては
04/20 09:33 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会において中長期的な業績と連動する報酬の導入を承認いただきました。2017 年 5 月開催の第 2 回定時株主総会の決議によ る取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議 によって決定し、監査役の報酬は監査役会の決議によって決定しております。今後、当社の社外取締役を除く取締役に対する報酬制度に ついては「 中長期的な業績等を反映させ、取締役による健全な企業家精神の発揮を通じて、当社の持続的な成長と企業価値の向上を促進 させること」を目的に、新たな役員報酬体系を運用してまいります。 4. 取締役会が経営陣幹部の選任と
04/11 15:00 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
2023年２月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
月丸紅 ㈱ 食品原料部長 2022 年 4 月同社食料第一戦略企画室長兼食料第二戦略企画室長 2023 年 4 月 同社食料第一本部副本部長兼食料第一戦略企画室長兼食料第二戦略企画室 長 ( 現任 ) 現在に至る 19ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 (3222) 2023 年 2 月期決算短信 (5) 役員の構成について 代表取締役社長藤田元宏 代表取締役副社長山本慎一郎 取締役副社長島田諭 取締役本間正治 取締役 ※1 齊藤浩 取締役相談役 ( 非常勤 ) 岡田元也 社外取締役 ( 非常勤 ) 鳥飼重和 社外取締役 ( 非常勤 ) 牧野直子 取締役 ( 非常勤
06/13 18:00 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 6 月 13 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田元宏 (コード番号 3222 東証スタンダード市場 ) 問合せ先管理本部長菅波俊一 (TEL 03-3526-4769) 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く 取締役及び当社の完全子会社の常勤取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして発行す る、新株予約権の募集事項等を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき 決議
06/13 18:00 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 20,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,064 円 (3) 処分価額の総額 21,812,000 円 (4) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 4 名 9,700 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住 株式の数者を除きます。) 7 名 10,800 株 (5) 払込期日 2022 年 6 月 13 日 以 上
05/27 11:44 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
針 」を定め、当社ウェブサイトに開示しております。 3.2016 年 5 月開催の定時株主総会以降、独立社外役員を主な構成員とする「 人事・報酬諮問委員会 」を設置し、議論を行い、2017 年 4 月 11 日 開催の取締役会において中長期的な業績と連動する報酬の導入を承認いただきました。2017 年 5 月開催の第 2 回定時株主総会の決議によ る取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議 によって決定し、監査役の報酬は監査役会の決議によって決定しております。今後、当社の社外取締役を除く取締役に対する報酬制度に ついて
05/23 09:25 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
有価証券報告書－第7期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
ご意見いただけるお客さま株主をはじ めとするステークホルダーを重要なパートナーと位置づけ、建設的な対話ができる環境を整備し、経営に活か せる体制を構築します。 ニイ~ハを前提とし、経営の意思決定過程の合理性を確保することにより、健全な企業家精神を発揮し、会社 の迅速・果断な意思決定を実現することにより、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図りま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、取締役会・監査役会設置会社であり、それぞれの機関を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実 に努めております。 取締役会は取締役 9 名 ( 内、社外取締役 3