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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.079 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/28 | 17:00 | 3223 | エスエルディー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| す。店舗運営、購買活動、採用活動等に関するDDグループ及び同社グループ企業が有する知見やノ ウハウは、当社事業基盤の確立にも寄与しています。 当社は、有力なIP( 知的財産 )ホルダーとの取引において不可欠な社会的信用力の維持、及び資本 市場からの機動的な資金調達手段の保持を目的として、上場を維持しております。当社が上場会社として、一般株主を含む多様なステークホルダーの監視に服し、独立した立場にあ る社外取締役を中心としたガバナンス体制を機能させることは、親会社等からの一定の独立性を確保 し、独自の意思決定を行うための規律として有効に機能しております。これにより、当社は親会社等 と一般株主との | |||
| 05/28 | 17:00 | 3223 | エスエルディー |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| - - - 100.00 - (2) 大株主の状況 2026 年 2 月 28 日現在 氏名又は名称 住所 発行済株式数に 所有株式数 対する所有株式 ( 株 ) 数の割合 (%) PCGⅥ-1 株式会社東京都千代田区丸の内 1-9-1 12 100.00 (3) 役員の状況 役名 代表取締役社長 CEO 代表取締役副社長 CОО グループ経営管理本部長 取締役副社長 CFО 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外監査役 2026 年 2 月 28 日現在 所有株 氏名 略歴 式数 ( 生年月日 ) ( 株 ) 松村厚久 | |||
| 05/28 | 16:30 | 3223 | エスエルディー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、有村譲氏、刑部孝一氏を選任するもので あります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、木下一氏、吉井一浩氏及び山村嘉克氏を選任するもので あります。なお、三氏は、法令に定める社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 | |||
| 05/28 | 15:30 | 3223 | エスエルディー |
| 有価証券報告書－第23期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 盤 の確立に活用しております。しかしながら、今後、親会社グループの経営戦略や資本方針に変更が生じた場合、当 社の事業運営や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、親会社グループの投資方針等により、当社の株 主構成や支配構造に重要な変化が生じる可能性もあります。 (2) 独立性の確保と利益相反のリスクについて 当社は、上場会社としての社会的信用力の維持、及び資本市場からの機動的な資金調達手段の保持を目的とし て、上場を維持しております。独立した立場にある社外取締役を中心としたガバナンス体制を機能させることで、 親会社等からの一定の独立性を確保し、独自の意思決定を行う規律を維持しております | |||
| 05/27 | 14:27 | 3223 | エスエルディー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方針の開示内容 」に記 載のとおりです。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティに関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 当社は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独 立社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。 【 補充原則 4-32】 当社は、飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを展開しており、取り巻く経営環境は大きく変化していることから、一時点の議論により当社の 代表取締役社長等に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えら | |||