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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 44 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.77 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 17:00 3223 エスエルディー
支配株主等に関する事項について その他のIR
す。店舗運営、購買活動、採用活動等に関するDDグループ及び同社グループ企業が有する知見やノ ウハウは、当社事業基盤の確立にも寄与しています。 当社は、有力なIP( 知的財産 )ホルダーとの取引において不可欠な社会的信用力の維持、及び資本 市場からの機動的な資金調達手段の保持を目的として、上場を維持しております。当社が上場会社として、一般株主を含む多様なステークホルダーの監視に服し、独立した立場にあ る社外取締役を中心としたガバナンス体制を機能させることは、親会社等からの一定の独立性を確保 し、独自の意思決定を行うための規律として有効に機能しております。これにより、当社は親会社等 と一般株主との
05/28 17:00 3223 エスエルディー
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
- - - 100.00 - (2) 大株主の状況 2026 年 2 月 28 日現在 氏名又は名称 住所 発行済株式数に 所有株式数 対する所有株式 ( 株 ) 数の割合 (%) PCGⅥ-1 株式会社東京都千代田区丸の内 1-9-1 12 100.00 (3) 役員の状況 役名 代表取締役社長 CEO 代表取締役副社長 CОО グループ経営管理本部長 取締役副社長 CFО 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外監査役 2026 年 2 月 28 日現在 所有株 氏名 略歴 式数 ( 生年月日 ) ( 株 ) 松村厚久
05/28 16:30 3223 エスエルディー
臨時報告書 臨時報告書
27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、有村譲氏、刑部孝一氏を選任するもので あります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、木下一氏、吉井一浩氏及び山村嘉克氏を選任するもので あります。なお、三氏は、法令に定める社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除
05/28 15:30 3223 エスエルディー
有価証券報告書－第23期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
盤 の確立に活用しております。しかしながら、今後、親会社グループの経営戦略や資本方針に変更が生じた場合、当 社の事業運営や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、親会社グループの投資方針等により、当社の株 主構成や支配構造に重要な変化が生じる可能性もあります。 (2) 独立性の確保と利益相反のリスクについて 当社は、上場会社としての社会的信用力の維持、及び資本市場からの機動的な資金調達手段の保持を目的とし て、上場を維持しております。独立した立場にある社外取締役を中心としたガバナンス体制を機能させることで、 親会社等からの一定の独立性を確保し、独自の意思決定を行う規律を維持しております
05/27 14:27 3223 エスエルディー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針の開示内容 」に記 載のとおりです。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティに関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 当社は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独 立社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。 【 補充原則 4-32】 当社は、飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを展開しており、取り巻く経営環境は大きく変化していることから、一時点の議論により当社の 代表取締役社長等に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えら
05/01 13:45 3223 エスエルディー
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 候補者 番号 1 ( 再任 ) ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) きのした 木下 はじめ 一 (1950 年 2 月 1 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1973 年 4 月株式会社博報堂入社 2003 年 4 月株式会社アドスタッフ博報堂 取締役 2006 年 6 月株式会社仙台博報堂 代表取締役社長 2012 年 6 月当社社外監査役 2022 年 5 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) ( 監査等委員である社外取締役選任理由及び期待される役割の概要 ) 豊富なビジネス経験と幅広い見識等を有しており、当社の経営に対す る監査・監督機能の一層の強化へ
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
09/19 16:54 3223 エスエルディー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針の開示内容 」に記 載のとおりです。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティに関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 当社は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独 立社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。 【 補充原則 4-32】 当社は、飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを展開しており、取り巻く経営環境は大きく変化していることから、一時点の議論により当社の 代表取締役社長等に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えら
08/22 12:20 3223 エスエルディー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針の開示内容 」に記 載のとおりです。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティに関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 当社は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独 立社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。 【 補充原則 4-32】 当社は、飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを展開しており、取り巻く経営環境は大きく変化していることから、一時点の議論により当社の 代表取締役社長等に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えら
05/29 15:32 3223 エスエルディー
有価証券報告書－第22期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、活発な議論と迅速な意思決定を行っており、経営の方針、法令で定められた事項やその 他経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督しております。監査等委員会については、 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、取締役の職務執行の状況を客観的な立場 から監査・監督を実施し、経営監視機能の充実を図ります。このため、上記各機関が相互に連携することで、経 営に対する監査・監督が十分に機能すると考えられることから、現体制を採
05/28 14:59 3223 エスエルディー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針の開示内容 」に記 載のとおりです。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティに関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 当社は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独 立社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。 【 補充原則 4-32】 当社は、飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを展開しており、取り巻く経営環境は大きく変化していることから、一時点の議論により当社の 代表取締役社長等に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えら
05/02 12:00 3223 エスエルディー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当社の取締役会は、当該取引は社内規程に基づく当社独自の経営判断により、妥当 な取引条件のもと行われており、当社の利益を害することはないと判断しておりま す。 (c) 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 3 重要な子会社の状況 該当事項はありません。 (4) 対処すべき課題 当社の属する飲食業界におきまして、昨今の事業環境の激化や顧客ニーズの多様化は目ま ぐるしく、今後もかかるトレンドは続くものと認識しております。 このような
05/29 14:29 3223 エスエルディー
有価証券報告書－第21期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
立性が高まる との判断から、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、活発な議論と迅速な意思決定を行っており、経営の方針、法令で定められた事項やその 他経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督しております。監査等委員会については、 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、取締役の職務執行の状況を客観的な立場 から監査・監督を実施し、経営監視機能の充実を図ります。このため、上記各機関が相互に連携することで、経 営に対する監査・監督が十分に機能すると考
05/29 10:53 3223 エスエルディー
臨時報告書 臨時報告書
28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、有村譲氏、鹿中一志氏を選任するもので あります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、木下一氏、吉井一浩氏及び山村嘉克氏を選任するもので あります。なお、三氏は、法令に定める社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除
05/28 17:05 3223 エスエルディー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独 立社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。 【 補充原則 4-32】 当社は、飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを展開しており、取り巻く経営環境は大きく変化していることから、一時点の議論により当社の 代表取締役社長等に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えられ、現時点では代表取締役社長等を選任す るための評価基準や特別な選任手続は定めておりません。今後、当社の中長期の経営戦略を実現できる資質を備えた代表取締役社長等を適切 に選
05/02 12:00 3223 エスエルディー
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1973 年 4 月株式会社博報堂入社 2003 年 4 月株式会社アドスタッフ博報堂 取締役 2006 年 6 月株式会社仙台博報堂 代表取締役社長 2012 年 6 月当社社外監査役 2022 年 5 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) ( 監査等委員である社外取締役選任理由及び期待される役割の概要 ) 豊富なビジネス経験と幅広い見識等を有しており、当社の経営に対す る監査・監督機能の一層の強化への貢献を期待し、監査等委員である取 締役として適任であると判断いたしました。 所有する 当社の 株式数 - 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考
04/18 16:00 3223 エスエルディー
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
年 4 月株式会社東急エージェンシー入社 2001 年 1 月株式会社ビーコンコミュニケーションズ入社 2005 年 4 月株式会社 IDEE-R-project 取締役 2006 年 4 月株式会社 IDEE 執行役員 2011 年 7 月アイソバー・ジャパン株式会社取締役副社長 2015 年 2 月株式会社 Candee 設立取締役副社長 2021 年 1 月同社代表取締役 2021 年 4 月アルビドジャパン株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 3 月株式会社 Candee 顧問 ( 現任 ) ※ 社外取締役候補者は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員とし て同取引所に届け出る予定であります。 4. 退任予定である取締役 監査等委員である取締役古屋尚樹氏は、2024 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会終結の時をも って退任予定です。 以上
04/18 12:00 3223 エスエルディー
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/18 独立役員届出書 株式会社エスエルディーコード 3223 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/28 独立役員届出書の 提出理由 古屋尚樹氏が退任。定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 木下一社外取締役 ○ ○ 有 2 吉井一浩社外取締役 ○ ○ 有 3 山村嘉克社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選
05/26 13:27 3223 エスエルディー
有価証券報告書－第20期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
高まる との判断から、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取 締役 3 名 )で構成されており、活発な議論と迅速な意思決定を行っており、経営の方針、法令で定められた事項 やその他経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督しております。監査等委員会につい ては、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、取締役の職務執行の状況を客観 的な立場から監査・監督を実施し、経営監視機能の充実を図ります。このため、上記各機関が相互に連携するこ とで、経営に対する監査・監督が十分に機能すると考えら
05/25 15:11 3223 エスエルディー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
んが、取締役の業務執行 に対する適正な評価として、また経営戦略の達成手段の一つとして相応しい報酬制度のあり方について、取締役会において引き続き議論を重ね てまいります。なお、報酬の決定手続きについては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレー ト・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記 載のとおりです。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティに関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 当社は、独立社外取締役が過半数を