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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.564 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/26 | 13:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2024年12月期 第２四半期（中間期）決算説明資料 その他のIR | |||
| 「ステーションメモリーズ!- 駅メモ-」 リリース 「 駅奪取 (PLUS)」 リリース 「 駅メモ! Our Rails」 リリース Copyright © 2024 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 32 07. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 なるさわ りえ 成沢理恵 やまぐちしゅう 山口周 社外取締役 監査等委員 ( 常勤 ) しおざわ ぎすけ 塩澤義介 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) いとう えいすけ 伊藤英佑 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 | |||
| 04/26 | 13:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2024年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Rights Reserved. 28 06. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 なるさわ りえ 成沢理恵 やまぐちしゅう 山口周 社外取締役 監査等委員 ( 常勤 ) しおざわ ぎすけ 塩澤義介 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) いとう えいすけ 伊藤英佑 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) なめかた かずまさ 行方一正 各取締役の専門性と経験・知見 (スキルマトリックス)については、以下の「コーポレート・ガバナンス報告書 」をご覧ください https://ssl4.eir | |||
| 04/26 | 13:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行並びに従業員持株会の奨励金付与率引き上げに関するお知らせ その他のIR | |||
| における少数株主の保護の方策に関する指針 」を以下のように定めており、本新 株予約権の発行は当該方針に則って決定されております。 「 当社では規程を定め、支配株主との取引を行う際は取締役会において取引内容及び条件の妥当性等 を検討の上で決議することとしており、一般的な第三者との取引条件と同様の公正かつ適切な条件であ るかなどに留意し、少数株主に不利益を与えることのないよう対応しております。また、一般株主との 間で利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外取締役を配置することとしております。」 2. 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項 本新株予約権は、法令 | |||
| 03/25 | 15:52 | 3912 | モバイルファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 なお、具体的な目標の設定の開示につきましては、検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、現時点では宮嶌氏の年齢等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画立案や取締役会での喫緊の課題としての議 論等は実施しておりませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な 課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、中堅の従業員を対象とした研修を実施しており ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の過半数を占めており、重要な事項に関 | |||
| 03/25 | 15:13 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 有価証券報告書－第23期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| れぞれが求められる役割を 理解し、法令、社会規範、倫理等について継続的に意識の向上を図るとともに、適正かつ効率的な経営組織体制 を整備運用してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社では権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高める一方、 社外取締役が過半数を占める監査等委員会により、客観的かつ中立的な立場から経営監視機能が発揮されるとと もに、常勤監査等委員である1 名の社外取締役と監査等委員である2 名の社外取締役により、業務執行上の監督 機能が発揮され、経営の健全性が確保されるものと考えております。なお、当社の規模並びに | |||
| 02/20 | 15:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3 名 )が 2024 年 3 月 22 日開催予定の定時株 主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下のとおり取締役候補者 3 名を選任いたし ます。 新任・重任氏名現役職 重任 みやじま 宮嶌 ゆうじ 裕二 代表取締役 重任 なるさわ 成沢 りえ 理恵 社外取締役 重任 やまぐち 山口 しゅう 周 社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 現任の監査等委員である取締役全員 (3 名 )が 2024 年 3 月 22 日開催予定の定時株主総会終結の時をも って任期満了となります。つきましては、以下のとおり監査等委員である取締役候補者 3 名を選任いたしま す。 新任・重任氏名現役職 重任 しおざわ 塩澤 ぎすけ 義介 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 重任 いとう 伊藤 えいすけ 英佑 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 なめかた 行方 かずまさ 一正 社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 | |||
| 01/30 | 12:30 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2023年12月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2022 2023 2024 モバイル向けサービス を複数運営 位置ゲーム 配信開始 着信メロディ公式サイト リリース 「ステーションメモリーズ!- 駅メモ-」 リリース 「 駅奪取 (PLUS)」 リリース 「 駅メモ! Our Rails」 リリース Copyright © 2024 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 3106. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 なるさわ りえ 成沢理恵 やまぐちしゅう 山口周 社外取締役 監査等委員 ( 常勤 | |||
| 10/24 | 12:15 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2023年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2023 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 2906. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 なるさわ りえ 成沢理恵 やまぐちしゅう 山口周 社外取締役 監査等委員 ( 常勤 ) しおざわ ぎすけ 塩澤義介 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) いとう えいすけ 伊藤英佑 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) なめかた かずまさ 行方一正 各取締役の専門性と経験・知見 (スキルマトリックス)については、以下の「コーポレート・ガバナンス報告書 」をご覧く | |||
| 07/25 | 12:15 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2023年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| リリース 位置ゲーム配信開始 「ステーションメモリーズ!- 駅メモ-」 リリース 「ユニマ」 リリース 「 駅奪取 (PLUS)」 リリース 「 駅メモ! Our Rails」 リリース 「ユニキスガレージ」 リリース Copyright © 2023 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 3306. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 なるさわ りえ 成沢理恵 やまぐちしゅう 山口周 社外取締役 監査等委員 ( 常勤 ) しおざわ ぎすけ 塩澤義介 社外取締役 監 | |||
| 04/25 | 12:15 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2023年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 信メロディ公式サイトリリース 「ユニマ」リリース 「ステーションメモリーズ!- 駅メモ-」リリース 位置ゲーム配信開始 「 駅奪取 (PLUS)」リリース 「ユニキスガレージ」リリース Copyright © 2023 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 2906. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 なるさわ りえ 成沢理恵 やまぐちしゅう 山口周 社外取締役 監査等委員 ( 常勤 ) しおざわ ぎすけ 塩澤義介 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 | |||
| 03/27 | 14:21 | 3912 | モバイルファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 なお、具体的な目標の設定の開示につきましては、検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、現時点では宮嶌氏の年齢等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画立案や取締役会での喫緊の課題としての議 論等は実施しておりませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な 課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、中堅の従業員を対象とした研修を実施しており ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の過半数を占めており、重要な事項に関 | |||
| 03/27 | 13:30 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 有価証券報告書－第22期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 月 24 日開催の第 21 期定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社へ移行いたしました。 当社では権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高める一方、 社外取締役が過半数を占める監査等委員会により、客観的かつ中立的な立場から経営監視機能が発揮されるとと もに、常勤監査等委員である1 名の社外取締役と監査等委員である2 名の社外取締役により、業務執行上の監督 機能が発揮され、経営の健全性が確保されるものと考えております。なお、当社の規模並びに業務内容におい て、このようなガバナンス体制が現時点では最適であると考えております。 当 | |||
| 02/17 | 15:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3 名 )が 2023 年 3 月 24 日開催予定の定時株 主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下のとおり取締役候補者 3 名を選任いたし ます。 新任・重任氏名現役職 重任 みやじま 宮嶌 ゆうじ 裕二 代表取締役 重任 なるさわ 成沢 りえ 理恵 社外取締役 重任 やまぐち 山口 しゅう 周 社外取締役 2. 定時株主総会での承認後の役員体制 上記の役員人事を承認いただいた場合の定時株主総会後の役員体制は、別紙のとおりであります。 以上定時株主総会での承認後の役員体制は、次のとおりであります。 【 別紙 】 氏名役職担当 みやじま 宮嶌 ゆうじ 裕二 代表取締役 | |||
| 01/27 | 12:15 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2022年12月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 」リリース 「ユニマ」リリース 「ステーションメモリーズ!- 駅メモ-」リリース 位置ゲーム配信開始 「 駅奪取 (PLUS)」リリース 「ユニキスガレージ」リリース Copyright © 2023 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 3806. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 なるさわりえ 成沢理恵 やまぐちしゅう 山口周 社外取締役 監査等委員 ( 常勤 ) しおざわ ぎすけ 塩澤義介 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) いとう えいすけ 伊 | |||
| 01/27 | 12:15 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 中期経営計画（2021～2025）の更新（アップデート）に関するお知らせ その他のIR | |||
| Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 26補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 なるさわりえ 成沢理恵 やまぐちしゅう 山口周 社外取締役 監査等委員 ( 常勤 ) しおざわ ぎすけ 塩澤義介 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) いとう えいすけ 伊藤英佑 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) なめかた かずまさ 行方一正 各取締役の専門性と経験・知見 (スキルマトリックス)については、以下の「コーポレート・ガバナンス報告書 」をご覧ください https | |||
| 10/21 | 12:15 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2022年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2018 2020 2021 2022 着信メロディ公式サイトリリース モバイル向けサービスを 複数運営 「 駅メモ! Our Rails」リリース 「ユニマ」リリース 「ステーションメモリーズ!- 駅メモ-」リリース 位置ゲーム配信開始 「 駅奪取 (PLUS)」リリース 「ユニキスガレージ」リリース Copyright © 2022 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 3206. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 なるさわりえ 成沢理恵 やまぐち | |||
| 07/22 | 12:15 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2022年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 「ユニマ」リリース 「ステーションメモリーズ!- 駅メモ-」リリース 位置ゲーム配信開始 「 駅奪取 (PLUS)」リリース 「ユニキスガレージ」リリース Copyright © 2022 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 3206. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) みやじま ゆうじ 宮嶌裕二 なるさわりえ 成沢理恵 やまぐちしゅう 山口周 社外取締役 監査等委員 ( 常勤 ) しおざわ ぎすけ 塩澤義介 社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) いとう えいすけ 伊藤英佑 社 | |||
| 04/22 | 12:15 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2022年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2010 2011 2014 2015 2017 2018 2020 2021 2022 着信メロディ公式サイトリリース モバイル向けサービスを 複数運営 「 駅メモ! Our Rails」リリース 「ユニマ」リリース 「ステーションメモリーズ!- 駅メモ-」リリース 位置ゲーム配信開始 「 駅奪取 (PLUS)」リリース 「ユニキスガレージ」リリース Copyright © 2022 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 3006. 補足資料 | 代表取締役・取締役 代表取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) みやじま ゆ | |||
| 03/25 | 13:08 | 3912 | モバイルファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 なお、具体的な目標の設定の開示につきましては、検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、現時点では宮嶌氏の年齢等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画立案や取締役会での喫緊の課題としての議 論等は実施しておりませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な 課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、中堅の従業員を対象とした研修を実施しており ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の過半数を占めており、重要な事項に関 | |||
| 03/25 | 12:54 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 有価証券報告書－第21期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| について継続的に意識の向上を図るとともに、適正かつ効率的な経営組織体制 を整備運用してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンス の充実を図るため、2022 年 3 月 24 日開催の第 21 期定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社へ移行いたしました。 当社では権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高める一方、 社外取締役が過半数を占める監査等委員会により、客観的かつ中立的な立場から経営監視機能が発揮さ | |||