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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 41 ～ 57) 応答時間：0.659 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/25 | 12:49 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 40 百万円以内 )と定めるものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 40 百万円以内と定めるものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)3 名選任の件 賛 | |||
| 03/11 | 14:01 | 3912 | モバイルファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| きましては、検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、現時点では宮嶌氏の年齢等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画立案や取締役会での喫緊の課題としての議 論等は実施しておりませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な 課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、中堅の従業員を対象とした研修を実施しており ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の半数を占めており、重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキル | |||
| 02/22 | 13:12 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| を取得いたしました。 ― 15 ―3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 1 取締役及び監査役の状況 招 集 ご 通 知 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 宮嶌裕二 深井未来生 代表取締役 取締役執行役員 株式会社ビットファクトリー代表取締役 株式会社和心社外取締役 ( 監査等委員 ) 事 業 報 告 株式会社 ArAtA 取締役 モリカトロン株式会社取締役 成沢理恵取締役 ( 非常勤 ) Amusement Asset Associates 株式会社 monoAI technology 株式会社取締役 RingZero 株式会社取締役 山口周取締役 ( 非常勤 ) 株式 | |||
| 02/22 | 13:12 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2022年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 緊急時の 対応を社内に周知しております。 3 内部統制 内部監査人による内部監査及び内部統制に関する監査を通して、内部統制システムの整 備、運用状況の評価、改善を行っており、当該取組み状況は取締役会において報告しており ます。また、当期におきましては、開示すべき重要な不備は発見されておりません。 ― 6 ―4 取締役 取締役は、原則月 1 回以上の取締役会を開催し、法令又は定款の定められた事項、及び経 営上の重要な事項の決議を行っております。取締役会においては、取締役の職務執行の監督 を行っております。また、2 名を選任している社外取締役は、取締役会の監督機能を強化す るとともに、経営やゲーム | |||
| 02/22 | 12:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/22 独立役員届出書 株式会社モバイルファクトリーコード 3912 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/24 独立役員届出書の 提出理由 2022 年 3 月 24 日開催予定の定時株主総会に、監査等委員会設置会社移行に伴う 定款一部変更議案及び社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 成沢理恵社外取締役 ○ ○ 有 2 山口周社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 02/18 | 15:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更並びに監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| じま 宮嶌 ゆうじ 裕二 代表取締役 重任 なるさわ 成沢 りえ 理恵 社外取締役 重任 やまぐち 山口 しゅう 周 社外取締役 (2) 監査等委員である取締役候補者 新任・重任氏名現役職 新任 しおざわ 塩澤 ぎすけ 義介 社外監査役 ( 常勤 ) 新任 いとう 伊藤 えいすけ 英佑 社外監査役 ( 非常勤 ) 新任 なめかた 行方 かずまさ 一正 社外監査役 ( 非常勤 ) (3) 定時株主総会での承認後の役員体制 上記の役員人事を承認いただいた場合の定時株主総会後の役員体制は、別紙 2のとおりであります。 以上定款変更の内容は、次のとおりであります。 現行定款 第 1 章総則 【 別紙 | |||
| 01/28 | 12:15 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2021年12月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 任 ( 現任 ) 2020 年株式会社和心取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) Copyright © 2022 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 3406. 補足資料 | 取締役略歴 社外取締役 ( 非常勤 ) なるさわりえ 成沢理恵 社外取締役 ( 非常勤 ) やまぐちしゅう 山口周 1998 年株式会社エニックス( 現株式会社スクウェア・エニックス) 入社 1994 年株式会社電通入社 2013 年 株式会社 NubeeTokyo 入社エグゼクティブプロデューサー兼、プロ デュース・プロモーション・海外協業・国内協業・法務部門長 | |||
| 12/17 | 16:15 | 3912 | モバイルファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ましては、検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、現時点では宮嶌氏の年齢等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画立案や取締役会での喫緊の課題としての議 論等は実施しておりませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な 課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、中堅の従業員を対象とした研修を実施しており ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の半数を占めており、重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの | |||
| 10/22 | 12:15 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2021年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 現任 ) Copyright © 2021 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 3606. 補足資料 | 取締役略歴 社外取締役 ( 非常勤 ) なるさわりえ 成沢理恵 社外取締役 ( 非常勤 ) やまぐちしゅう 山口周 1998 年株式会社エニックス( 現株式会社スクウェア・エニックス) 入社 1994 年株式会社電通入社 2013 年 株式会社 NubeeTokyo 入社エグゼクティブプロデューサー兼、プロ デュース・プロモーション・海外協業・国内協業・法務部門長就任 2002 年株式会社ブーズ・アレン・ハミルトン入社 2016 年ちゅらっ | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 08/16 | 12:00 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への継続選定に関するお知らせ PR情報 | |||
| 等の定量的な要素に加えて、独立社外取締役の選任等の定性的な要素も加味した基準 から、上位 200 銘柄が選定されております。 当社グループは、「わたしたちが創造するモノを通じて世界の人 々をハッピーにすること」をミッションに 掲げ、グループ全体として各種の経営施策に取り組んでおります。 新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として国内外で厳しい状況が続いており、今後の見通しも不 透明な状況ではございますが、当社グループは、いかなる環境下においても持続可能な事業基盤を築き、株主 をはじめとするステークホルダーの皆様や投資家様のご期待に添えるよう、引き続きさらなる顧客満足度と企 業価値の向上に努めてまいります。 (ご参考 )「JPX 日経中小型株指数 」の詳細につきましては、下記をご参照ください。 https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01.html 以上 | |||
| 07/21 | 12:15 | 3912 | モバイルファクトリー |
| 2021年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 員 ) 就任 ( 現任 ) Copyright © 2021 Mobile Factory, Inc. All Rights Reserved. 3406. 補足資料 | 取締役略歴 社外取締役 ( 非常勤 ) なるさわりえ 成沢理恵 社外取締役 ( 非常勤 ) やまぐちしゅう 山口周 1998 年株式会社エニックス( 現株式会社スクウェア・エニックス) 入社 1994 年株式会社電通入社 2013 年 株式会社 NubeeTokyo 入社エグゼクティブプロデューサー兼、プロ デュース・プロモーション・海外協業・国内協業・法務部門長就任 2002 年株式会社ブーズ・アレン・ハミルトン入社 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||