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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.078 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:25 | 3908 | コラボス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 査等委員である取締役を除く。)に選任するもので あります。 なお、鈴木達は社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 常盤潤一郎、勝沼依久、畑下裕雄の3 名を監査等委員である取締役に選任するものであります。 なお、勝沼依久及び畑下裕雄は社外取締役であります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 出澤秀二を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役 50,000 | |||
| 06/19 | 13:57 | 3908 | コラボス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 考えられる事態が発生した際には、社外取締役の出席する中立・公正的な視点のもと、取締役会において十分に審議のうえ、 解任手続きを実施いたします。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役による客観的立場に基づく情報交換・認識共有 】 現在の独立社外取締役は3 名のため、各自独立の立場で意見を形成し、適宜、個別にコミュニケーションをとることで情報交換を行っております。 今後、独立社外取締役の情報交換の定例的な機会を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言 】 当社は、後述の取締役会及び独立社外取締役の機能 | |||
| 06/18 | 16:00 | 3908 | コラボス |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 掌組織の業務執行に対し、指導及び監督を行い、全社経営戦略の策定に当たっております。 当社は、継続的に更なる企業価値を高める手段の1つとして、情報・通信分野における企業経営者としての 豊富な経営経験と幅広い見識を有する社外取締役を2 名選任しております。また、3 名の社外監査役より経営 全般に関する意見、指摘等をいただき、業務執行取締役の監査等においても重要な役割を果たしていることか ら、経営への監視・助言機能等が十分に働き、その客観性及び中立性が確保されていると考えております。 また、事業年度毎の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築 することができるよ | |||