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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.134 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/26 | 16:43 | 4434 | サーバーワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、原則として指名・報酬 委員会が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」を充足する者を選任することとしております。 「 社外取締役の独立性判断基準 」については、本報告書の後記 【 独立役員関係 】の「その他独立役員に関する事項 」に記載しておりますので、ご参 照くださいますようお願いいたします。 【 補充原則 4-101】 当社の取締役 5 名のうち、独立社外取締役 3 名が選任されており、取締役総数の過半数となっ | |||
| 05/25 | 15:33 | 4434 | サーバーワークス |
| 有価証券報告書－第27期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| て、株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。また、取締 役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。そのほかに経営会議を設置し、業務執行に関す る意思決定の迅速化に努めております。 取締役会は、代表取締役社長大石良、取締役羽柴孝、社外取締役井上幹也、社外取締役田中優子、社外 取締役藤本ひかりの5 名で構成されております。代表取締役社長大石良を議長として、原則として毎月 1 回 の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、法令で定められた事項や 経営に関する重要な事項等の意思決定および監督を行っております。また、執行役員を同席させ適時担当 | |||