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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.094 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:02 7180 九州フィナンシャルグループ
臨時報告書 臨時報告書
案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額総額 5 億円以内 (うち社外取締役 分は 3,600 万円以内 )に改定する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度の一部改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び非業務執行取 締役を除きます。) 及び執行役員並びに当社子会社 ( 株式会社肥後銀行及び株式会社鹿児島銀行 ) の取締役 ( 監査等委員である取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び非業務執行 取締役を除き
06/30 16:01 7180 九州フィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を一つに、グループの最適を考えて行動する 企業統治システムに関する以下の基本的な考え方のもと、当社は、取締役 16 名 (うち社外取締役 6 名 )にて組織する取締役会において、中長期 的な経営戦略の議論をますます充実等させるべく、権限委譲による意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、構成員の過半数を社外取締役と する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を高めることが、コー ポレート・ガバナンスの強化を図るうえで適切であると判断し、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 < 企業統治システムに関する基本的な考え方
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 14:34 7180 九州フィナンシャルグループ
訂正有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書
酬等 】 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 ( 訂正前 ) 1 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 < 省略 > 2 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 当事業年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 役員区分 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 監査等委員 ( 社外監査等委員を除く) 員数 報酬等の総額 ( 百万円 ) 固定報酬