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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.099 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 11:43 3918 ＰＣＩホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
企業経営経験を有する者、財務・会計・ 法務に関する十分な知見を有する者を社外取締役として選任しております。現在、女性及び外国籍を持つ取締役は含まれておりませんが、多様 な意見を取り入れた建設的な議論が可能な取締役会構成になっていると認識しております。女性の取締役を選任することは、女性活躍推進に向 けた重要な施策であると認識していることから取締役会で議論してまいります。外国籍を持つ取締役の選任に関しては、当社グループは国内市場 を対象として事業を展開しており、現時点では国際性の観点からの多様性は不要と考えておりますが、今後、事業内容等に変化がある場合は、 必要性について検討してまいります。また
06/23 15:30 3918 ＰＣＩホールディングス
新役員体制の決定に関するお知らせ その他のIR
代表取締役社長経営全般 井口直裕取締役同左 杉薗和也取締役同左 沼田昌昭取締役 ( 新任 ) 経営企画担当 株式会社ソード取締役 財務・経理 / 管理担当 株式会社ソード監査役 PCIソリューションズ 株式会社代表取締役社長 坂倉裕司社外取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) - 中村浩之 牧真之介 櫻井康史 岡山浩之 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 同左 同左 - - - ( 新任 ) - (ご参考 ) 社外取締役中村浩之、牧真之介、櫻井康史及び岡山浩之の4 名を東京証券取引所の定め
06/23 15:30 3918 ＰＣＩホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
( 市場価格を勘案した適正価格 )に よることとしており、親会社グループとの取引が少数株主の利益を害することがないように努めて おります。親会社グループと少数株主との利益が相反する重要な取引については、取締役会の決議 又は独立社外取締役の過半数から要請があった場合に、取締役会が指名した独立社外取締役により 構成される特別委員会を設置することとし、かかる特別委員会において当該取引の検討等を行うこ ととしております。 以上
06/19 11:30 3918 ＰＣＩホールディングス
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社取締役会の承認を要する。 第 5 回 ストックオプション 当社取締役 5 ( 監査等委員である取締役並びに社外 取締役及び非常勤取締役を除く。) 当社執行役員 4 当社従業員 3 子会社取締役 15 子会社執行役員 8 子会社従業員 50 528 新株予約権 1 個につき目的となる株式 数は、普通株式 100 株であります。 自 2023 年 11 月 27 日 至 2027 年 11 月 26 日 同左 同左 ( 注 )3 ( 注 )3 ※ 第 4 回、第 5 回ストックオプションについては、当事業年度の末日 (2026 年 3 月 31 日 )における内容を記載して おります。なお