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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 42 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.668 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 15:30 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,901 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,660 円 (3) 処分総額 39,897,660 円 (4) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 4 名 * 及び執行役員 5 名 処分株式の数 10,901 株 (5) 払込期日 2026 年 4 月 10 日 * 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 以上 | |||
| 03/13 | 15:30 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類及び数当社普通株式 10,901 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,660 円 (4) 処分総額 39,897,660 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 4 名 * 及び執行役員 5 名 10,901 株 * 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 2. 処分の目的及び理由 当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の一層の共 有を目的として、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対 象取締役 」といいます。)を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 | |||
| 02/25 | 16:17 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て任意の委員会である指名・報酬諮 問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議し、取締役会に提案 しております。取締役の報酬は、当社定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定されるものとし、指名・報酬諮問委員会の審 議を経て、取締役会において決定されます。個別の報酬の決定方法、構成については、有価証券報告書、ならびに本書 「Ⅱ 経営上の意思決定、 執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」「 取締役報酬関係・報 酬の額又はその算定方法の決 | |||
| 02/25 | 15:30 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 役員報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 設計であること ・透明性、公平性および合理性を備えたものであること (2) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)および常務執行役員の報酬にお ける固定・変動比率の変更 役員報酬制度の基本方針に基づき、業績・企業価値向上への動機付けを高めるべく、役員 報酬における固定・変動の構成比率を以下のとおり変更いたします。役職改定後 ( 固定 : 変動 ) 改定前 ( 固定 : 変動 ) 社長執行役員 40%:60% 52.2%:47.8% 副社長執行役員 45%:55% 56.5%:43.5% その他役員 50%:50% 60.9%:39.1% (3) 変動報酬部分に関する KPI | |||
| 02/24 | 14:17 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 有価証券報告書－第28期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 年 2 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 6 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されておりま す。 会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項に関して意思決定 するとともに業務執行の監督を行っております。取締役会の議長は代表取締役社長が務め、原則として月 1 回 の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。なお、社外取 締役 3 名を含む計 4 名からなる監査等委員会が取 | |||
| 02/03 | 23:45 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 2026年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 員の職務執行に明らかに必要でないものを除き、速やかに当該費用または債 務の処理を行うものとします。 12 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ⅰ 監査等委員会の監査機能の向上のため、社外取締役の選任にあたっては、専門 性のみならず、独立性を考慮します。 ⅱ 監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び当社グループの取締役等と、 情報・意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図りま す。 ⅲ 監査等委員会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監 査及び監査体制の整備のため、代表取締役と定期的に会合を開催します。 ⅳ 監査等委員 | |||
| 02/03 | 23:45 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 補者番号氏名当社における地位および担当 こじま 1 小島 しん 新 男性 代表取締役社長 経営全般、内部監査室担当 指名・報酬諮問委員会委員 再任 ぶんどう 2 分銅 けんじ 健二 男性 取締役副社長 社長補佐、管理・海外事業管掌 兼コーポレートスタッフ部門長 指名・報酬諮問委員会委員 再任 あ 3 阿 べ 部 たかし 孝史 男性 専務取締役 アジア事業管掌兼 LACTO ASIA PTE. LTD. 社長 再任 こはた 4 木幡 とものり 智徳 男性 取締役 営業管掌兼チーズ事業本部長 再任 いけだ 5 池田 やすひろ 泰弘 男性 社外取締役 指名・報酬諮問委員会委員長 再任 社外 独立 6 | |||
| 01/23 | 15:30 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 役員人事および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第一本部、チーズ事業本部、 取締役 営業管掌兼チーズ事業本部長 食肉食材本部、㈱LJ フーズ管掌、 兼チーズ事業本部長 池田泰弘社外取締役 同左 ( 再任 ) 指名・報酬諮問委員会委員長 ※ 当社は 2026 年 2 月 25 日付で執行役員制度を変更し、現在の業務執行取締役 ( 社内取締役 )は執行 役員を兼務いたします。詳細につきましては、本日開示いたしました「 執行役員制度の変更に関する お知らせ」をご参照ください。 (2) 退任予定 氏名新役職名現役職名 三浦元久顧問 ( 非常勤 ) 取締役会長 社長補佐 2. 執行役員の異動 (2026 年 2 月 25 日付 ) 氏名新役職名現役職 | |||
| 04/11 | 15:30 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,831 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,879 円 (3) 処分総額 36,940,449 円 (4) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 5 名 12,831 株 処分株式の数 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く (5) 払込期日 2025 年 4 月 11 日 以上 | |||
| 03/14 | 15:30 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 12,831 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,879 円 (4) 処分総額 36,940,449 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 5 名 12,831 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 15 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブの付与及び株主価値の一層の共有を目的として、当社の社外取締役を 除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象とする報酬制度として、譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい | |||
| 02/27 | 13:14 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 有価証券報告書－第27期(2023/12/01－2024/11/30) 有価証券報告書 | |||
| ディスクロージャーに努めてまいります。 EDINET 提出書類 株式会社ラクト・ジャパン(E31729) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 会社の機関の基本説明 (イ) 取締役会 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員であ る取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項 やその他経営に関する重要事項に関して意思決定するとともに業務執行の監督を行っております。取締役会の 議長は代表取締 | |||
| 02/27 | 11:21 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、役員報酬に関する会社の意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名・報酬諮 問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議し、取締役会に提案 しております。取締役の報酬は、当社定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定されるものとし、指名・報酬諮問委員会の審 議を経て、取締役会において決定されます。個別の報酬の決定方法、構成については、有価証券報告書、ならびに本書 「Ⅱ 経営上の意思決定、 執行及び監督に係る経営管 | |||
| 02/27 | 10:27 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、役員報酬に関する会社の意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名・報酬諮 問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議し、取締役会に提案 しております。取締役の報酬は、当社定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定されるものとし、指名・報酬諮問委員会の審 議を経て、取締役会において決定されます。個別の報酬の決定方法、構成については、有価証券報告書、ならびに本書 「Ⅱ 経営上の意思決定、 執行及び監督に係る経営管 | |||
| 02/03 | 23:45 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 2025年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| らかに必要でないものを除き、速やかに当該費用または債 務の処理を行うものとします。 12 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ⅰ 監査等委員会の監査機能の向上のため、社外取締役の選任にあたっては、専門 性のみならず、独立性を考慮します。 ⅱ 監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び当社グループの取締役等と、 情報・意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図りま す。 ⅲ 監査等委員会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監 査及び監査体制の整備のため、代表取締役と定期的に会合を開催します。 ⅳ 監査等委員会は、職務の遂行 | |||
| 02/03 | 23:45 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ものり 智徳 男性 上席執行役員 営業管掌兼チーズ事業本部長 新任 いけだ 6 池田 やすひろ 泰弘 男性 社外取締役 指名・報酬諮問委員会委員 再任 社外 独立 6 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況所有する当社の株式数 1 再任 みうら 三浦 もとひさ 元久 (1954 年 9 月 25 日 ) 1978 年 4 月 ( 株 ) 東食入社 1999 年 1 月当社入社 2006 年 5 月当社営業第一本部長兼 乳原料第一チームリーダー 2007 年 4 月当社営業第一本部長兼 LACTO ASIA PTE. LTD. 社長 2008 | |||
| 01/23 | 15:30 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、管理部門・海外事業管掌、社長補佐、管理部門・海外事業管掌、 経営戦略部門担当兼 経営戦略部門担当兼 コーポレートスタッフ部門長コーポレートスタッフ部門長 指名・報酬諮問委員会委員氏名新役職名現役職名 阿部孝史 ( 再任 ) 木幡智徳 ( 新任 ) 池田泰弘 ( 再任 ) 専務取締役 アジア事業管掌兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長 取締役 営業管掌兼チーズ事業本部長 社外取締役 指名・報酬諮問委員会委員長 取締役 アジア事業管掌兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長 上席執行役員 営業管掌兼チーズ事業本部長 社外取締役 指名・報酬諮問委員会委員 (3) 監査等委員であ | |||
| 12/13 | 15:31 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、役員報酬に関する会社の意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名・報酬諮 問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議し、取締役会に提案 しております。取締役の報酬は、当社定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定されるものとし、指名・報酬諮問委員会の審 議を経て、取締役会において決定されます。個別の報酬の決定方法、構成については、有価証券報告書、ならびに本書 「Ⅱ 経営上の意思決定、 執行及び監督に係る経営管 | |||
| 12/02 | 11:53 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、役員報酬に関する会社の意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名・報酬諮 問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議し、取締役会に提案 しております。取締役の報酬は、当社定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定されるものとし、指名・報酬諮問委員会の審 議を経て、取締役会において決定されます。個別の報酬の決定方法、構成については、有価証券報告書、ならびに本書 「Ⅱ 経営上の意思決定、 執行及び監督に係る経営管理 | |||
| 08/09 | 12:00 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 統合報告書2024 ESGに関する報告書 | |||
| FOCUS 20 海外事業の戦略 21 FOCUS 23 長期ビジョン達成に向けた価値創造基盤 サステナビリティの取組み 24 マテリアリティ 26 気候変動への適応および環境負荷の軽減 28 安心、安全な食の提供 30 多様な人材が誇りを持って働ける職場づくり 31 ガバナンスの高度化 33 取締役紹介 35 スキルマトリックス 36 社外取締役対談 37 会社情報 財務サマリー 41 非財務サマリー 42 株式情報 / 会社概要 43 Lacto Japan Integrated report 2024 1 乳製品は健康で豊かな食生活に欠かせない食品ですが、酪農家戸数 の減少もあり国内の生乳生産 | |||
| 04/12 | 15:00 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,861 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,350 円 (3) 処分総額 27,873,350 円 処分先及びその人数並びに当社の取締役 4 名 11,861 株 (4) 処分株式の数 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く (5) 払込期日 2024 年 4 月 12 日 以上 | |||