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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/02 05:45 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
第18回 定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行の効率性を確保する体制として、取締役会を原則 月 1 回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の 監督を行う。 (2) 執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むも のとする。 (3) 取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸 規程の見直し、整備を適時適切に行う。 (4) 経営環境の変化に応じ、組織・業務運用体制の随時見直しを行う。 (5) 社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のル ールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。 ホ. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお ける当
04/02 05:45 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
第18回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 たかぎ 髙木 かつ 克 取締役 CFO 再任 事 業 報 告 3 く ぼ 久保 あゆし 歩史 取締役 再任 4 たかした 高下 ひろあき 浩明 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8 候補者番号 1 再 たに 谷 任 まさと 正人 生年月日 : 1983 年 10 月 12 日 所有する当社の株式数 : 10,137,500 株 取締役会出席率 ( 回数 ): 100%(14/14 回 ) 略歴、当社における地位および担当