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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.686 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 18:09 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するための | |||
| 04/01 | 15:30 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するため | |||
| 12/23 | 15:30 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） その他のIR | |||
| することにより、当行又は株主共同の利益を害することのないよう監視しており ます。」としております。本自己株式取得のうち ToSTNeT-3 による買付けは、本指針に則って決定され たものであります。 (2) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項 本自己株式取得のうち ToSTNeT-3 による買付けについては、同指針の趣旨に則り、2025 年 12 月 23 日の取締役会において、支配株主との間に特別の利害関係を有しない取締役 13 名 (うち社外取締 役 9 名 )により、ToSTNeT-3 による買付けが、資本効率の向上及び株主還元の強化のために実施され | |||
| 11/28 | 15:30 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するた | |||
| 07/01 | 15:54 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するための | |||
| 05/27 | 15:30 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するため | |||
| 05/27 | 12:00 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 第19期 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社外 独立 ― ― ○ 社外 : 社外取締役候補者独立 : 東京証券取引所の規定に基づく独立役員の候補者 (◎ 委員長候補者 ) 12 株主総会参考書類 <スキル・マトリックス> コーポレートガバナンスに関する基本方針において、取締役会は、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値 の向上の実現に向け、適切な監督機能を果たすため、豊富な知識・経験と高い見識を有する多様な取締役にて構 成することとしております。 以下の表は、当行が取締役に期待する領域を表したスキル項目について、取締役候補者が豊富な経験と高い見 識を有する、特に専門性の高い分野を一覧としたものです。 ( 議案 「 取締役 14 名選任 | |||
| 05/27 | 12:00 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 第19期 電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (1) 会社役員の状況 取締役 ( 年度末現在 ) 氏名地位及び担当重要な兼職その他 笠間 貴之 取締役 指名委員 日本郵政株式会社取締役 ― 田中進取締役日本郵政株式会社常務執行役 ― 矢野晴巳取締役 ― 増田 寬也 取締役 指名委員 報酬委員 日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長 日本郵便株式会社取締役 株式会社かんぽ生命保険取締役 ― 山崎 勝代 取締役 監査委員 リスク委員 ― 竹内 敬介 取締役 ( 社外役員 ) 指名委員 報酬委員 ( 委員長 ) ブラザー工業株式会社社外取締役 ― 海輪 誠 取締役 ( 社外役員 ) 指名委員 ( 委員長 ) 東北電力株式会社特別顧問 ― 粟飯 | |||
| 05/27 | 12:00 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 第19期 電子提供措置事項交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 迅速に対応し、すべてのステークホルダーのみなさまの期待に応え るため、取締役会による実効性の高い監督の下、迅速・果断な意思決定・業務執行を行ってまい ります。 コーポレートガバナンス体制 ( 概要 ) 株主総会 選任・解任 選任・解任 監 督 機 能 選定・解職 指名委員会 リスク委員会 ( 任意委員会 ) 選定・解職 取締役会 独立社外取締役会議 報酬委員会 監査委員会 ( 監査委員会事務局 ) 報告 会計監査人 相互連携 会計監査 報告 監督 監査 業 務 執 行 機 能 代表執行役社長 ( 専門委員会 ) コンプライアンス 委員会 経営会議 リスク管理 委員会 ALM 委員会 内部統制会 | |||
| 04/01 | 15:30 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するための | |||
| 02/27 | 16:00 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 自己株式取得及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ない取締役 13 名 (うち社外取締役 9 名 ) により、ToSTNeT-3 による買付けが、資本効率の向上及び株主還元の強化と共に、本売出し実施に伴 う株式需給への影響を緩和するために実施されるものであることを確認し、十分な審議を行った上で、 出席取締役の全員一致により、ToSTNeT-3 による買付けの実施に関する決議を行いました。なお、当 行取締役である増田寬也は当行の支配株主である日本郵政株式会社の代表執行役を兼務しているこ とから、特別利害関係を有するため、ToSTNeT-3 による買付けに関する審議及び決議には参加してお りません。 本売出しにあたって、ToSTNeT-3 による | |||
| 01/31 | 15:00 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するため | |||
| 11/19 | 15:00 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するた | |||
| 07/01 | 15:00 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 社外取締役の情報入手及び情報 共有 」 及び「 社内役員の研鑽 」にて、次のとおり規定しております。 ・当行は、社外取締役に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、当行の施設等の視察等の施策を実施するなど、当行の 事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要な知識を習得するための機会を設けます。 ・当行は、新任の執行役をはじめとする社内の役員に対し、その期待される役割・責務が適切に果たされるよう、その役割・責務に係る理解を 深め、必要な知識を習得するための機会を定期的に設けます。 【 原則 5-1】 当行は、株主との建設的な対話を促進するための | |||
| 06/26 | 15:00 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 等と人的・資本的関係及び取引関係において密接な 関係にありますが、以下のとおり、独立して経営・事業運営を行っており、当行の責任により意思決定を 行っております。 ( 人的関係 ) 当行では、意思決定を迅速に行い、かつ、経営の透明性向上を図るため、指名委員会等設置会社の制度 を採用しております。取締役会並びに法定及び任意で設置する各委員会が経営を確実にチェックできる体 制としております。 取締役会は、2024 年 6 月 26 日現在、14 名の取締役で構成されております。14 名のうち3 名は日本郵 政グループの役員を兼務しております。また、9 名は社外取締役であり、9 名全員を東京証券取引所 | |||
| 06/20 | 15:00 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 有価証券報告書－第18期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 施策と位 置づけております。また、「ゆうちょ銀行環境方針 」、「ゆうちょ銀行人権方針 」 等も制定し、環境や人権に配 慮した事業活動に取り組んでおります。 2 サステナビリティ推進・監督体制 (a) 監督体制 当行は、経営の意思決定の迅速化・透明性向上のため、指名委員会等設置会社の制度を採用しております。 また、当行の取締役会は、員数の過半数は独立役員により構成されるものとしており、豊富な経験・見識を 有する多様な取締役により構成しております。本有価証券報告書提出日現在 14 名の取締役のうち9 名は独立社 外取締役で、5 名が女性であります。 取締役会は「サステナビリティ推進状況の監督 」を | |||
| 05/22 | 13:45 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 第18期 電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 取締役及び執行役 )に関する事項 (1) 会社役員の状況 取締役 ( 年度末現在 ) 氏名地位及び担当重要な兼職その他 池田 憲人 取締役 指名委員 日本郵政株式会社取締役 2024 年 3 月 31 日付で 辞任いたし ました。 田中進取締役日本郵政株式会社常務執行役 ― 笠間貴之取締役 ― 増田 寬也 取締役 指名委員 報酬委員 日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長 日本郵便株式会社取締役 株式会社かんぽ生命保険取締役 ― 山崎 勝代 取締役 監査委員 リスク委員 ― 竹内 敬介 取締役 ( 社外役員 ) 指名委員 報酬委員 ( 委員長 ) ブラザー工業株式会社社外取締役 ― 海輪 | |||
| 05/22 | 13:45 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 第18期 電子提供措置事項交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 迅速に対応し、すべてのステークホルダーのみなさまの期待に応え るため、取締役会による実効性の高い監督の下、迅速・果断な意思決定・業務執行を行ってまい ります。 コーポレートガバナンス体制 ( 概要 ) 株主総会 選任・解任 選任・解任 監 督 機 能 選定・解職 指名委員会 リスク委員会 ( 任意委員会 ) 選定・解職 取締役会 独立社外取締役会議 報酬委員会 監査委員会 ( 監査委員会事務局 ) 報告 会計監査人 相互連携 会計監査 報告 監督 監査 業 務 執 行 機 能 代表執行役社長 ( 専門委員会 ) コンプライアンス 委員会 経営会議 リスク管理 委員会 ALM 委員会 内部統制会 | |||
| 05/22 | 13:45 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 第18期 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ○ ◎ なかざわ 11 再任中澤 けいじ 啓二 男性 社外 独立 取締役監査委員報酬委員 2 年 ○ ○ さとう 12 再任佐藤 あつこ 敦子 女性 社外 独立 取締役リスク委員 2 年 ○ あまの 13 再任天野 れいこ 玲子 女性 社外 独立 取締役指名委員 1 年 ○ かとう 14 再任加藤 あかね 茜愛 女性 社外 独立 取締役監査委員 1 年 ○ 社外 : 社外取締役候補者独立 : 東京証券取引所の規定に基づく独立役員の候補者 (◎ 委員長候補者 ) 9 <スキル・マトリックス> 氏名 法務・ 経営 コンプラ財務・会計 ( 企業経営 ) イアンス 金融 経験・専門性 営業・デジ 市場運用 | |||
| 04/03 | 14:24 | ＢＣＪ－７７ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年 | |||