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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.311 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 15:00 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 新たな執行役員（副社長）の選任及び新経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 取締役 取締役 三好正洋社外取締役 ( 監査等委員 ) 岡崎太輔社外取締役 ( 監査等委員 ) 井尾仁志社外取締役 ( 監査等委員 ) ・musica lab 株式会社 ( 当社 100% 子会社 ) 氏名 萩原一禎 役職 代表取締役社長 ・株式会社 PWAN( 当社 100% 子会社 ) 氏名 黒佐誠 役職 代表取締役社長 以上 | |||
| 03/30 | 16:27 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| 有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ある社外取締役 3 名を設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しておりま す。なお、2021 年 3 月 25 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、当社グループは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行 しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由 当社グループは、監査等委員会設置会社であり、取締役による的確な意思決定と迅速かつ機動的な業務執行を 行う一方、監査等委員である取締役による客観的かつ中立的な監視により公正かつ客観的な監督及び監視を可能 とする経営体制 | |||
| 03/30 | 15:34 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 透明性を高めることによりコンプライアンス体制、効率的な経営体制の確立を実現しております。また、監査等委員である社外取締役 3 名を 設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を実施しておりますが、コーポレートガバナンス・コード( 原則 4-8)の内容に基づく2 名以上の 独立役員の選任を行っておりません。独立役員 1 名と当社の内部監査室、監査等委員会、監査法人等と連携するとともに、独立社外取締役を構 成員とした任意の指名報酬委員会の答申を踏まえて業務執行取締 | |||