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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.213 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 16:26 6181 タメニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
日時点において、同氏の保有株券等の数 ( 総数 )は2,767,600 株、株券等保有割合は6.15%です。 3. 企業属性 上場取引所及び市場区分 東京グロース 決算期 3 月 業種 サービス業 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社は、支配株主 ( 親会社 )との間に取引が発生する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、独立社外取締役も
06/25 15:35 6181 タメニー
臨時報告書 臨時報告書
に移転するものです。 第 2 号議案 : 定款一部変更の件 2( 監査等委員会設置会社への移行等 ) 監査等委員会設置会社へ移行することを主な目的として定款を一部変更するものです。 第 3 号議案 : 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 現在の取締役全員 (7 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査等委員で ない取締役として下表に記載の6 名 (うち横川泰之氏は社外取締役 )の選任をお願いするものです。 第 4 号議案 : 監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 2 号議案の承認可決により監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員である
06/23 15:30 6181 タメニー
支配株主等に関する事項について その他のIR
する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とす ることを基本方針とし、独立社外取締役も参加する取締役会において、当該取引の合理性及び必要性並 びに取引条件の妥当性について慎重に審議したうえで意思決定を行っており、また、特別な利害関係を 有する者は当該議案の決議に参加できない旨を取締役会規程において定めることで、少数株主の保護に 努めております。 以上 ( 注 ) 上記は発表日現在の情報です。これら情報は流動的な様 々な要素を含むものであり、様 々な要因により実際の結果 はこれらと異なる場合があることにご注意ください。 < 本件に関するお問い合わせ先 > タメニー株式会社 IR 担当宮川、横田 〒141-0032 東京都品川区大崎 1-20-3 イマス大崎ビル Mail:ir-contact@tameny.jp 2
06/23 15:30 6181 タメニー
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
提携に基づき割り当てる本新株式の保 有方針について、資本業務提携の一環として中長期的に保有する意向であることを書面にて確認しており、これ を踏まえ、AIF 社及びIBJ 社との間の各本資本業務提携契約において、本資本業務提携契約締結後、当社が当社株 式の発行等を行う場合はAIF 社及びIBJ 社は株式保有割合に応じた株式引受権を有することを合意しております。 また、当社は、AIF 社との間の本資本業務提携の実効性を促進するべく、AIF 社との間の本資本業務提携契約にお いて、当社の株主総会での承認が得られることを条件として、AIF 社の指名する者 2 名を当社の社外取締役とし て受け入れるもの