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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/11 12:00 6182 ロゼッタ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ロゼッタ 提出日 2021/5/11 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/5/25 6182 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である社外取締役石村俊一の任期満了による退任に伴い、新たに筒井 高志と時政和宏を独立役員である社外取締役として選任したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 秀島博規社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の
05/11 11:18 6182 ロゼッタ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株 ) 新株予約権と引換えに払い込み は要しない 新株予約権 1 個当たり 65,200 円 (1 株当たり 163 円 ) 2016 年 8 月 19 日から 2024 年 8 月 18 日まで 行使の条件 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 484 個 193,600 株 2 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 0 個 0 株 0 名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 0 個 0 株 0 名 ( 注 )1. 第 11 回新株予約権の行使の条件 1 新株予約権は、発行時に割当
05/11 11:18 6182 ロゼッタ
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
横断的に整備する。 (ⅲ) 監査役及び社長室は連携してコンプライアンス体制を監査し、定期的 に取締役会及び監査役会に報告する。 (ⅳ) 社外取締役の招聘により、経営の透明性と公正な意思決定をより強化 する。 (ⅴ) 取締役会は取締役会規程に基づいて運営し、取締役間の意思疎通を図 るとともに相互に業務執行を監督する。また、監査役も出席し取締役 の職務の執行の適法性を監査する。 (ⅵ) 反社会的勢力及び団体との関係を常に遮断し、不当な要求に応じぬよ う取締役・従業員等は毅然とした姿勢で事に当り、被害の防止とステ ークホルダーの信頼を損わぬよう行動する。 2 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存
04/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総
09/01 15:30 6182 ロゼッタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 秀島博規 石村俊一 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に